Blockchain-Analysen sind nicht in der Lage, illegale Schemata auf FTX-Ebene zu verhindern

Datentransparenz war ein Schwerpunkt für die Kryptowährungsbranche, aber das FTX-Fiasko hat gezeigt, dass zentralisierte Börsen (CEXs) nicht transparent genug sind. Bisher sind Kryptoanalysefirmen offenbar nicht in der Lage, Transaktionen zu verfolgen, um Zusammenbrüche wie den von FTX zu verhindern.

Alle Bitcoin (BTC)-Transaktionen sind öffentlich in der Kette verfügbar, was bedeutet, dass Personen Transaktionen verfolgen können, wenn sie Krypto von einer Adresse an eine andere senden. Dies ist jedoch nicht der Fall, wenn es um die Interaktion mit einer zentralisierten Krypto-Börse geht.

Cointelegraph sprach mit Führungskräften von Blockchain-Geheimdienstfirmen – darunter Chainalysis, Nansen und Whale Alert –, um mehr Einblicke in die Verfolgung illegaler CEX-Transaktionen in der Kette zu erhalten.

Chainalysis, eine große Blockchain-Datenplattform, die mit vielen Regierungen auf der ganzen Welt zusammenarbeitet, sagte, dass es derzeit kein On-Chain-Tracking-Tool gibt, das Gelder über eine CEX verfolgen kann.

„Chainalysis – oder jedes andere Blockchain-Analysetool – kann Gelder nicht über einen zentralisierten Dienst zurückverfolgen, da die Art und Weise, wie diese Dienste von Benutzern eingezahlte Gelder speichern und verwalten, eine weitere Rückverfolgung ungenau macht“, sagte ein Sprecher von Chainalysis gegenüber Cointelegraph.

„Selbst wenn Sie einen zentralisierten Austausch verfolgen könnten, kann die On-Chain-Analyse allein keine betrügerischen Absichten hinter Transaktionen aufdecken“, bemerkte der Vertreter. Das betonte der Sprecher Alamedas durchgesickerte Off-Chain-Bilanz war das erste, was zeigte, dass etwas nicht stimmte.

Während die Blockchain-Analyse Einlagen auf CEXs verfolgen kann, gibt es laut Nansen-Analyst Andrew Thurman keine Möglichkeit, auf ihre Verbindlichkeiten zuzugreifen. „FTX stoppte die Abhebungen, als sie noch über eine Milliarde an verschiedenen digitalen Vermögenswerten hatten. Wir wissen jetzt, dass sie eine weitaus größere Summe an Verbindlichkeiten hatten“, sagte er.

Thurman argumentierte auch, dass ein Proof-of-Reserves-Modell – das immer beliebter werdende Bemühungen von CEXs Transparenz zu beweisen – sei „nur eine halbe Sache, aber eine gute“.

Obwohl die Blockchain-Analyse bisher nur begrenzte Möglichkeiten zur Verfolgung illegaler CEX-Transaktionen hat, versuchen einige Überwachungsdienste zu beweisen, dass die Branche eines Tages in der Lage sein könnte, Probleme wie den FTX-Crash zu verhindern.

„Wir führen derzeit historische Kontostandsprüfungen unserer bekannten FTX-Adressen – Depot- und andere zugehörige Adressen – durch, um festzustellen, ob dies früher hätte entdeckt werden können“, sagte Frank van Weert, Mitbegründer und CEO von Whale Alert, im November gegenüber Cointelegraph.

Seitdem musste Whale Alert das Projekt aufgeben, da es nicht über genügend Ressourcen verfügte, um die Daten der zwei Jahre ordnungsgemäß zu scannen. „Es braucht ziemlich viel Rechenleistung, die wir nicht zur Verfügung hatten“, sagte der CEO.

Van Weert bemerkte auch, dass „es möglich ist, Börsen zu verfolgen“, dass Plattformen wie Coinbase und FTX es jedoch etwas komplexer machen, eingehende Coins zu verfolgen, da sie keine Hot Wallets verwenden. Er fügte hinzu, dass die Börsen „äußerst widerwillig kooperieren“, und viele von ihnen sich aus „Sicherheitsgründen“ weigerten, die Ergebnisse von Whale Alert zu kommentieren.

Der CEO von Whale Alert betonte, dass die gesamte Kryptoindustrie für den Zusammenbruch von FTX verantwortlich sei, und erklärte:

„Bisher konzentrierte sich die Branche eher auf Profit als auf eine angemessene Infrastruktur. Der einzige Weg, sich von dem Schlamassel zu erholen, besteht darin, das Vertrauen der Öffentlichkeit auf der Grundlage einer angemessenen Transparenz wieder zu gewinnen, die nicht durch Merkle Tree-Audits entsteht.“

Laut einigen Führungskräften der Branche sind Blockchain-Analyseplattformen jedoch nicht daran interessiert, illegale Spieler in der Kette überhaupt zu erwischen.

„Erstens bringt die Blockchain-Analyse nicht wirklich etwas, und zweitens konzentrieren sie sich nicht auf Betrug und verdächtige Transaktionen auf Börsenebene. Ihre Kunden sind die Börsen, und Sie beißen nicht die Hand, die Sie füttert“, sagte Bitcoin-Befürworter Samson Mow gegenüber Cointelegraph.