Die 5 besten Blockchain-Forensik-Tools und -Dienste im Jahr 2024

Blockchain-Forensik-Tools ermöglichen es Benutzern, wertvolle Erkenntnisse aus großen Mengen an Blockchain-Daten zu gewinnen. Diese Tools, mit denen Benutzer den Geldfluss auf der Blockchain verfolgen können, werden sowohl von Strafverfolgungsbehörden als auch von Kryptowährungsunternehmen verwendet, die keine Geschäfte mit verdächtigen Unternehmen tätigen möchten.

Was ist Blockchain-Forensik?

Mit Ausnahme der speziellen Kryptowährungen, die als Privacy Coins bekannt sind, verfügen die beliebtesten Blockchains, die heute verwendet werden, über ein vollständig transparentes Transaktionsbuch. Alle jemals getätigten Transaktionen mit Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum sind für jeden sichtbar.

Allerdings ist die Navigation durch die riesigen Mengen an Transaktionsdaten, die auf Blockchains gespeichert sind, alles andere als einfach. 

Bei Blockchains geht es nicht um reale Identitäten, und Kryptowährungsadressen sind für Menschen nicht lesbar – für das menschliche Auge erscheint eine Kryptowährungsadresse als scheinbar zufällige Folge von Buchstaben und Zahlen.

Die Details einer (zufällig ausgewählten) Bitcoin-Transaktion. Bildquelle: Blockchain.com

Daher ist es wichtig, über Tools zu verfügen, die Blockchain-Daten automatisch strukturieren und organisieren, Adressen kennzeichnen, die bestimmten Personen und Organisationen zugeordnet sind, und Transaktionsflüsse analysieren können. 

Blockchain-Forensik ist ein Zweig der digitalen Forensik, bei dem Blockchain-Daten analysiert werden, um Informationen über kriminelle Aktivitäten zu sammeln. Es gibt viele verschiedene Blockchain-Forensik-Tools auf dem Markt, die sowohl von Strafverfolgungsbehörden als auch von Kryptowährungsunternehmen zur Erkennung verdächtiger Aktivitäten verwendet werden können.

Blockchain-Forensik-Tools können Strafverfolgungsbehörden dabei helfen, Kriminelle zu fangen, die Gelder über die Blockchain bewegen – Beispiele hierfür sind Hacker, Dark-Web-Drogendealer und Geldwäscher. In der Zwischenzeit können Kryptowährungsunternehmen diese Tools nutzen, um Geschäfte mit Kriminellen zu vermeiden und die AML- und CTF-Vorschriften einzuhalten.

Es ist wichtig zu verstehen, dass dieselben Techniken und Tools, die zum Aufspüren von Kriminellen und zum Erkennen verdächtiger Aktivitäten in der Blockchain verwendet werden, auch zum Aufspüren legitimer Benutzer verwendet werden können. Wenn man beispielsweise weiß, was „Smart Money“-Individuen und Unternehmen in der Blockchain vorhaben, kann dies einen erheblichen Vorsprung auf den Märkten verschaffen.

Die besten Blockchain-Forensik-Tools im Jahr 2024

Beginnen wir ohne weitere Umschweife mit unserer Auswahl der besten Blockchain-Forensik-Tools im Jahr 2024. Wir haben darauf geachtet, branchenführende Krypto-Forensik-Lösungen hervorzuheben, die von führenden Krypto-Unternehmen und Ermittlern verwendet werden.

1. Kettenanalyse

Chainalysis ist das branchenführende Unternehmen für Blockchain-Forensik und -Intelligence. Das Flaggschiffprodukt des Unternehmens heißt Reactor und ermöglicht es Kunden, Blockchain-Aktivitäten bis ins kleinste Detail zu analysieren und sie mit realen Aktivitäten zu verknüpfen.

Reactor kann zur Verfolgung sowohl illegaler als auch legitimer Akteure in der Blockchain verwendet werden und umfasst sowohl von Chainalysis gesammelte Daten als auch OSINT-Quellen (Open-Source-Intelligence). 

Obwohl Chainalysis vielleicht vor allem für seine Tools bekannt ist, die es den Strafverfolgungsbehörden ermöglichen, Finanzkriminalität auf der Blockchain zu untersuchen, bietet das Unternehmen auch mehrere Produkte an, die auf den kommerziellen Einsatz zugeschnitten sind. 

Das Playbook-Produkt des Unternehmens ermöglicht es beispielsweise Teams hinter Blockchain-basierten Anwendungen, tiefe Einblicke in die Aktivitäten ihrer Benutzer zu gewinnen. Es gibt auch Chainalysis Kryptos, das detaillierte Geschäftskennzahlen für Kryptowährungen bereitstellt, die es Unternehmen ermöglichen, Erkenntnisse über ihre größten Konkurrenten zu gewinnen.  

2. Elliptisch

Elliptic ist ein Blockchain-Intelligence-Unternehmen, das Kryptowährungs-Wallet- und Transaktions-Screening-Lösungen anbietet. 

Das Produkt Elliptic Lens des Unternehmens ist für Unternehmen konzipiert, die Kryptowährungs-Wallets überwachen müssen, um sicherzustellen, dass sie keine Geschäfte mit Unternehmen tätigen, die mit illegalen Aktivitäten wie Geldwäsche, Betrug oder Terrorismusfinanzierung in Verbindung stehen. Die Software stellt eine Risikobewertung für die von ihr analysierten Wallets bereit und ermöglicht es Unternehmen, Wallets, die einen bestimmten Risikoschwellenwert überschreiten, automatisch zu kennzeichnen.

Die Blockchain-Intelligence-Lösungen von Elliptic verfügen über kettenübergreifende Funktionen, die es ihnen ermöglichen, die Bewegung von Geldern über verschiedene Blockchains hinweg zu verfolgen. Dazu gehören Blockchains wie Bitcoin, Ethereum, Cardano, Avalanche und mehrere andere. 

Das Unternehmen bietet außerdem die Elliptic Navigator-Lösung an, die darauf ausgelegt ist, Kryptowährungen in Echtzeit zu überprüfen, sowie die Elliptic Investigator-Plattform, die darauf abzielt, den Prozess von Blockchain-Untersuchungen zu rationalisieren. 

3. Chiffrierverfolgung

Ciphertrace bietet Produkte, die es Kryptowährungsunternehmen ermöglichen, Transaktionen zu überwachen und verdächtige Aktivitäten und Risiken zu identifizieren. Das Unternehmen verfügt außerdem über kryptoforensische Produkte, mit denen Strafverfolgungsbehörden Blockchain-Aktivitäten untersuchen.

Die drei Hauptlösungen von Ciphertrace heißen Armada, Inspector und Sentry.

Armada wurde für Finanzinstitute entwickelt, die kryptobezogene Transaktionen auf Anzeichen riskanter oder betrügerischer Aktivitäten überwachen müssen.

Inspector ist für die Forensik von Kryptowährungen konzipiert, da es eine sehr große Datenbank nutzt, die reale Entitäten mit Kryptowährungsadressen verknüpft. 

Die Sentry-Lösung des Unternehmens hingegen ist auf Krypto-Börsen und OTC-Handelsplätze spezialisiert, die eine Transaktionsüberwachung benötigen, um den AML-Anforderungen (Anti-Geldwäsche) zu entsprechen.

Ciphertrace wurde 2021 vom Finanzdienstleistungsriesen Mastercard übernommen. Mastercard plant, die Technologie und KI-Fähigkeiten von Ciphertrace mit seinen eigenen Fähigkeiten zu kombinieren und damit seine Verbraucherschutz- und Compliance-Angebote zu stärken.

4. Kristall

Crystal ist ein Unternehmen, das forensische Blockchain-Analysetools anbietet. Das Unternehmen bietet außerdem Ermittlungsdienste und Berichte für diejenigen an, die ihre Krypto-Vermögenswerte und ihren Ruf schützen möchten, sowie Schulungen und Zertifizierungen in Krypto-Compliance und -Untersuchungen.

Das Flaggschiffprodukt des Unternehmens, Crystal Expert, kann sowohl von Ermittlern als auch von Compliance-Mitarbeitern von Kryptowährungsunternehmen verwendet werden, die ihre AML- und KYC-Compliance verbessern möchten. Crystal Expert unterstützt mehr als 300 verschiedene Blockchains, darunter insgesamt mehr als 3,800 verschiedene Krypto-Assets.  

Auf der Crystal-Website können Sie auf eine Basisversion der Unternehmenssoftware namens Crystal Lite zugreifen. Dieses kostenlose Tool kann nützlich sein, wenn Sie den Geldfluss im Zusammenhang mit einer Kryptowährungsadresse visualisieren möchten. 

5. Geheimdienst von Arkham

Arkham Intelligence ist eine Blockchain-Analyseplattform, die eine breite Palette von Netzwerken unterstützt, darunter Bitcoin, Ethereum, BNB Chain, TRON und mehr. Es fungiert als Hybrid zwischen einem Blockchain-Explorer, der es Benutzern ermöglicht, detaillierte Informationen zu Blockchain-Transaktionen und -Adressen anzuzeigen, und einem Krypto-Wal-Tracker, der sich auf die Überwachung der Aktivitäten großer Kryptowährungsinhaber konzentriert.

Diese Plattform erweist sich als besonders wertvoll für diejenigen, die an der Verfolgung bestimmter Kryptowale interessiert sind. Wenn Sie beispielsweise versuchen, den Besitzer einer bestimmten Blockchain-Adresse zu identifizieren, liefert Arkham Intelligence oft die zuverlässigsten Erkenntnisse (zumindest unter den kostenlos verfügbaren Optionen). 

Einer der besten Aspekte von Arkham Intelligence ist, dass jeder völlig kostenlos umfangreiche Informationen von der Plattform erhalten kann. 

Wer sehr spezifische Blockchain-Informationen benötigt, kann die Intel Exchange-Plattform von Arkham Intelligence nutzen, um Informationen zu bestimmten Kryptowährungs-Wallets zu kaufen. Diese Informationen werden nicht vom Team hinter Arkham Intelligence selbst bereitgestellt, sondern von On-Chain-Forschern, die ihr Fachwissen monetarisieren möchten.

Unter dem Strich

Wenn Sie sich für Blockchain-Forensik-Tools und -Dienste interessieren, möchten Sie höchstwahrscheinlich durch die Analyse der Blockchain-Aktivität tiefere Einblicke gewinnen. Obwohl die meisten Blockchain-Forensiklösungen eine (erhebliche) Zahlung erfordern, können Sie mit kostenlosen Krypto-Wal-Trackern überraschend viele Informationen erhalten.