Behörden in Russland haben einen Krypto-Unternehmer festgenommen, der mit einer nicht identifizierten Kryptowährungsbörse in Verbindung steht und verdächtigt wird, Gelder und Eigentum veruntreut zu haben. Laut einem Medienbericht ist die festgenommene Person einer der Eigentümer von Wex, dem Nachfolger der berüchtigten BTC-e-Börse.
Eigentümer von Wex Exchange in Russland festgenommen
Russische Strafverfolgungsbehörden haben einen Mann festgenommen, der beschuldigt wird, finanzielle und andere Vermögenswerte von einer Kryptowährungsbörse gestohlen zu haben, teilte das Innenministerium (MVD) am Dienstag mit. Der Verdächtige kontrollierte angeblich große Mengen an Kryptowährung und deren Bewegung zwischen Brieftaschen.
Die Ermittler glauben, dass er einen Teil der Gelder abgehoben und angeeignet hat. Die Person wurde im Hotel eines privaten Flugplatzes im Stadtbezirk Serpuchow in der Region Moskau mit zwei Koffern mit 190 Millionen russischen Rubel in bar (1.7 Millionen US-Dollar) gefesselt, heißt es in der Pressemitteilung.
Beamte des MVD, des Föderalen Sicherheitsdienstes (FSB) und der russischen Finanzaufsicht Rosfinmonitoring führten 29 Durchsuchungen in den Wohnungen der Verhafteten und seiner Komplizen in Moskau, St. Petersburg, Nowosibirsk und Jalta durch. Weitere 50 Millionen Rubel, 1 Million Dollar, 70,000 Euro, Computerausrüstung, Hardware-Krypto-Geldbörsen, Luxusgüter und Dokumente wurden beschlagnahmt.
Während weder die inhaftierte Person noch die Börse von den Behörden genannt wurden, zitierte die Krypto-Nachrichtenagentur Forklog den CEO der Indefibank, Sergey Mendeleev, der behauptet, der Mann sei Aleksey Bilyuchenko, Mitbegründer von Wex, der einst größten Krypto-Handelsplattform in Russland 2017 gestartet als Nachfolger von BTC-e. Letzterer wurde Anfang des Jahres geschlossen, nachdem einer seiner mutmaßlichen Betreiber in Griechenland festgenommen worden war. Alexander Vinnik.
Bilyuchenkos Besitz von Wex wurde von der BBC enthüllt. Ein anderer Russe, Dmitry Vasiliev, war der offizielle Besitzer der Börse. Im September die polnische Presse berichtet dass Wassiljew am 11. August auf dem Warschauer Flughafen festgenommen worden war und auf seine Auslieferung nach Kasachstan wartete. Im Dezember kam die Nachricht heraus, dass er es gewesen war freigegeben und war nach Russland zurückgekehrt.
Im Jahr 2018 wurde Wex an Dmitry Khavchenko verkauft, einen ehemaligen Kämpfer für die abtrünnige Volksrepublik Donezk in der Ukraine, der dann den Betreiber der Börse, das in Singapur ansässige Unternehmen World Exchange Services, unter dem Namen seiner Tochter Daria registrierte. Die Börse ging später in diesem Jahr bankrott. Nach Schätzungen einer Gruppe von Wex-Nutzern übersteigen die Gesamtverluste 400 Millionen US-Dollar.
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Quelle: https://news.bitcoin.com/wex-exchange-co-owner-reportedly-detained-in-russia/