- Am 23. November verzeichnete eine Krypto-Geldbörse, die mit einer nicht mehr funktionierenden Börse verbunden ist, dh der BTC-e-Börse, eine Transaktion von 10,000 Bitcoin, die auf etwa 165 Millionen US-Dollar geschätzt wird.
- Der Betrag wurde vom Wallet an zwei anonyme und unterschiedliche Adressen gesendet.
Von 10,000 Bitcoin wurden etwa 3,500 Bitcoin an ein anonymes Wallet gesendet. Danach wurden 300 Bitcoin von genau dieser Adresse an eine andere Adresse gesendet. Der Betrag wurde in viele Teile aufgeteilt und an viele verschiedene Wallets weitergeleitet, die keinem bekannten Depotdienst zugeordnet sind.
Bis jetzt muss das Liefermuster von Bitcoin noch entdeckt werden. Es besteht die Möglichkeit, dass der Betrag an andere von ihm besessene oder von anderen besessene Brieftaschen gesendet oder in Fiat-Geld umgewandelt wurde. Der verbleibende Betrag von 6,500 wurde zurückbehalten.
2017 hat das Federal Bureau of Investigation (FBI) den weiteren Betrieb der Börse verboten. Die Börse wurde der Geldwäsche beschuldigt, nachdem sie im Zeitraum ihrer Einführung, dh 9 und 2011, kalkulierte 2017 Milliarden US-Dollar verwaltet hatte.
Der beschuldigte Direktor und Betriebsleiter von BTC-e, Alexander Vinnik, wurde am 25. Juli 2017 in Griechenland vom US-Justizministerium festgenommen. Dem Betreiber wurde auch Geldwäsche vorgeworfen, die bei dem bekannten Hack der Krypto-Börse Mt. Gox Co. Ltd. erlangt wurde Staaten im Jahr 2020.
Kommentare zur plötzlichen Aktivierung
Ki Young Ju, der Mitbegründer und CEO von Crypto Quant, veröffentlichte diesbezüglich einen Tweet auf Twitter, in dem er ein Diagramm teilte und erwähnte, dass „kein Wunder, es stammt von Hackern, ähnlich wie viele alte Bitcoins. Es ist der BTC-e Exchange Wallet im Zusammenhang mit dem Mt. Gox-Hack 2014.“
„Sie haben vor nicht mehr als ein paar Stunden 65 Bitcoin an @hitbtc geliefert, also ist es keine staatliche Auktion“, fügte er hinzu.
Quelle: https://www.thecoinrepublic.com/2022/11/24/wallet-associated-with-suspended-btc-e-suddenly-activates-know-what-happened/