Die US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) hat Mirror Trading International (MTI) und seinen Betreiber wegen eines Betrugs in Höhe von 1.7 Milliarden Dollar mit Bitcoin angeklagt. Diese Aktion ist der größte Betrugsfall der Regulierungsbehörde im Zusammenhang mit der Kryptowährung.
CFTC geht gegen MTI vor
Die CFTC gab am Donnerstag bekannt, dass sie einen „südafrikanischen Poolbetreiber und CEO wegen Betrugs in Höhe von 1.7 Milliarden Dollar mit Bitcoin“ angeklagt hat. Die Regulierungsbehörde fügte hinzu:
Diese Aktion ist der größte Betrugsfall der CFTC im Zusammenhang mit Bitcoin.
Die Derivate-Aufsichtsbehörde hat eine zivilrechtliche Durchsetzungsklage eingereicht und Cornelius Johannes Steynberg und Mirror Trading International Proprietary Ltd. (MTI) wegen „Betrugs und Registrierungsverstößen“ angeklagt.
Etwa vom 18. Mai 2018 bis zum 20. März letzten Jahres „beteiligte sich Steynberg einzeln und als kontrollierende Person von MTI an einem internationalen betrügerischen Multilevel-Marketingprogramm … um Bitcoin von Mitgliedern der Öffentlichkeit zur Teilnahme an einem von betriebenen Warenpool zu erbitten MTI“, führte die CFTC aus und führte aus:
In diesem Zeitraum hat Steynberg … mindestens 29,421 Bitcoin akzeptiert – mit einem Wert von über 1,733,838,372 $ am Ende des Zeitraums.
Die Ankündigung fügt hinzu, dass die CFTC „eine vollständige Rückerstattung an betrogene Anleger, die Herausgabe unrechtmäßig erworbener Gewinne, zivilrechtliche Geldstrafen, dauerhafte Registrierungs- und Handelsverbote sowie eine dauerhafte gerichtliche Verfügung gegen zukünftige Verstöße gegen das Commodity Exchange Act und die CFTC-Vorschriften anstrebt“.
Der Derivate-Wächter beschrieb:
Die Angeklagten haben direkt oder indirekt alle Bitcoins, die sie von den Pool-Teilnehmern angenommen haben, unterschlagen.
Die CFTC schloss: „Sternberg ist ein Flüchtling der südafrikanischen Strafverfolgungsbehörden, wurde aber kürzlich in der Föderativen Republik Brasilien aufgrund eines Interpol-Haftbefehls festgenommen.“
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Quelle: https://news.bitcoin.com/us-regulator-charges-south-african-mti-and-its-operator-with-1-7-billion-fraud-involving-bitcoin/