US-Justizministerium reicht Klage in Höhe von 60 Millionen US-Dollar gegen Bitcoin-Mixer-Betreiber ein

Report: US Department of Justice Files $60 Million Lawsuit Against Bitcoin Mixer Operator

Das US-Justizministerium hat kürzlich eine Klage zur Rückforderung von 60 Millionen US-Dollar eingereicht, die Larry Harmon auferlegt wurden, dem Betreiber eines Bitcoin-Mischdienstes, der 2020 von US-Strafverfolgungsbehörden ins Visier genommen wurde. Laut US-Behörden hatte Harmon ein nicht lizenziertes Geldtransfergeschäft betrieben .

Verstoß gegen das Bankgeheimnisgesetz

Berichten zufolge verklagt das US-Justizministerium (DOJ) Larry Harmon, den Gründer des Krypto-Mixers Helix, auf Rückforderung der ihm von den Aufsichtsbehörden auferlegten Geldstrafe von 60 Millionen Dollar. Laut Reuters berichten, die Geldstrafe, die war 2020 verhängt, ergibt sich aus Harmons angeblicher Verletzung des United States Federal Bank Secrecy Act.

Laut dem Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) betrieb Harmon ein nicht lizenziertes Geldtransfergeschäft. Laut US-Regulierungsbehörden ermöglichte das Unternehmen den Benutzern, virtuelle Währungen anonym zu senden. Im Jahr 2021 bekannte sich Harmon Berichten zufolge einer Geldwäsche-Verschwörung schuldig und sagte, er werde mit den Bundesbehörden zusammenarbeiten.

Allerdings, so der Helix-Gründer Antrag auf Entlassung Harmon, der 2021 beim US-Bezirksgericht eingereicht wurde, behauptete, er habe „nie versucht, das Gesetz zu brechen“. Er bestand darauf, wenn er 2014 gewusst hätte – als er mit Helix’ Operationen begann –, dass „das Betreiben eines Bitcoin-Tumblers illegal ist, er hätte es niemals getan“.

Darüber hinaus verwendete der Helix-Mischer einen „Doppelblindsystem“, was bedeutet, dass Harmon keine Ahnung hatte, wie viel BTC wurde durch die Mischplattform geschickt. Dem Bericht zufolge hatten weder Harmons Anwalt noch der Vertreter von FinCEN auf Medienanfragen bezüglich der Klageentscheidung des DOJ geantwortet.

In Bezug auf das Strafverfahren gegen Harmon heißt es in dem Bericht, der Helix-Gründer habe zugestimmt, 311,000 US-Dollar zu zahlen Restitution. Der Bericht fügte hinzu, dass Harmons Verurteilung bis zu seiner Zusammenarbeit mit der US-Regierung verschoben worden sei.

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Terence Zimwara

Terence Zimwara ist ein preisgekrönter Journalist, Autor und Autor in Simbabwe. Er hat ausführlich über die wirtschaftlichen Probleme einiger afrikanischer Länder geschrieben und darüber, wie digitale Währungen Afrikanern einen Fluchtweg bieten können.