US-Behörden enthüllen Details im Zusammenhang mit Bitcoin-Betrug im Wert von 3.36 Milliarden US-Dollar

 Gemäß einer berichten Wie am Montag vom Justizministerium (DOJ) veröffentlicht, war der Dark-Web-Marktplatz Silk Road mit Bitcoin im Wert von mehr als 3.36 Milliarden US-Dollar verbunden. 

Durch die von den Ermittlern identifizierten Brieftaschenadressen ist der Mann, von dem das Justizministerium behauptete, er habe sich schuldig bekannt, rund 50,676 Bitcoins gestohlen zu haben, mit einer Persönlichkeit aus den frühen Tagen der Kryptowährung verbunden. 

James Zhong, ein Hacker der Seidenstraße, war möglicherweise „Loaded“, eine Online-Identität, die zwischen November 135 und März 2012 2017 Posts auf BitcoinTalk veröffentlichte und sich als „Bitcoin-Multimillionär, Broker und Vermögensverwalter“ identifizierte. Vor zehn Jahren wurde ein BTC mit etwa 10 $ bewertet.

Laut US-Anwalt Damian Williams war James Zhong, als er vor mehr als zehn Jahren rund 50,676 Bitcoin von der Silk Road stahl, in Betrug mit Überweisungen verwickelt. Der Verbleib dieser riesigen Menge an vermissten BTC ist seit fast zehn Jahren zu einem 3.3-Milliarden-Dollar-Rätsel geworden.

Tracing-Technik der US-Behörden

Williams führte den Erfolg der Behörden bei der Lokalisierung und Wiederbeschaffung der gestohlenen BTC auf „modernste Kryptowährungsverfolgung“ und „gute altmodische Polizeiarbeit“ zurück.

 Als IRS-Spezialagenten Zhongs Eigentum durchsuchten, entdeckten sie einen Schatz von mehr als 11 BTC, 661,900 Dollar in bar und 25 Casascius-Münzen im Wert von jeweils etwa 174 BTC sowie mehr als 50,491 BTC in einem Bodensafe und einem Einplatinencomputer das unter Decken in eine Popcorndose getaucht war.

Zhong wird vorgeworfen, im September 2012 eine Handelsstrategie angewandt zu haben, um BTC zu stehlen Seidenstraße ohne echte Gegenstände auf seinem Marktplatz zu verkaufen oder zu kaufen. Bevor sein Gründer Ross Ulbricht 2015 zu lebenslanger Haft verurteilt wurde, wurde der Schwarzmarkt häufig für den Handel mit illegalen Drogen und anderen Produkten genutzt.

Silk Road gegen den gestohlenen Bitcoin

Das DOJ behauptet, Zhong habe das Abhebungsverarbeitungssystem von Silk Road getäuscht, indem es 50,000 Bitcoin auf seine verschiedenen Konten freigab, indem er schnell über 140 aufeinanderfolgende Transaktionen initiierte und dabei anonym blieb.

Indem er fünf Jahre später an seinen zuvor gestohlenen BTC festhielt, erwarb Zhong angeblich auch eine gleiche Summe von Bitcoin Cash (BCH), eine Hard-Fork-Form von BTC, die für eine erhöhte Skalierbarkeit entwickelt wurde. Laut Aussage des DOJ verkaufte er diese BCH später an einer ausländischen Kryptowährungsbörse für weitere 3,500 Bitcoin.

Trotz der Tatsache, dass BTC-Adressen im Wesentlichen anonym sind, wird jede Transaktion auf ihrem allgemein zugänglichen Weg verfolgt Blockchain. Geheimdienste können daher ausgeklügelt die Herkunft solcher Coins zurückverfolgen.

Zhong drohen bis zu 20 Jahre Gefängnis wegen Drahtbetrugs. Es wird erwartet, dass er im Februar 2023 verurteilt wird.

Dies ist die zweitgrößte Bitcoin Beschlagnahme in der Geschichte des Justizministeriums, nachdem nur 94,000 gestohlene Münzen aus dem Bitfinex-Angriff von 2016 wiederhergestellt wurden. Diese Münzen hatten zum Zeitpunkt ihrer Wiedererlangung einen Wert von fast 3.6 Milliarden US-Dollar.