Die britische Polizei verfolgt Bitcoin-Aufzeichnungen im größten Betrug, der zur Verhaftung von 100 Personen führte

Die Londoner Metropolitan Police hat kürzlich „die größte Betrugsoperation Großbritanniens aller Zeiten“ im Zusammenhang mit der Betrugs-Website iSpoof aufgedeckt. Laut Berichten der Polizei sind allein in Großbritannien fast 200,000 Benutzer diesem Betrug zum Opfer gefallen. Die Londoner Polizei hat in dieser Angelegenheit bisher 100 Festnahmen vorgenommen.

Polizei untersucht Krypto-Betrug

Laut der Untersuchung erlaubte iSpoof Betrügern, sich als Beamte einiger der führenden britischen Banken auszugeben, darunter Barclays, HSBC, Santander, First Direct, Llyods, Halifax, Nationwide, Natwest und TSB. Der Polizeibericht zeigt, dass Kriminelle den Dienst in Bitcoin bezahlt haben.

Um diese Betrüger zu fassen, arbeitete die Abteilung für Cyberkriminalität von Scotland Yard in internationaler Zusammenarbeit mit Behörden in den USA und der Ukraine zusammen. Die Behörden haben dann die iSpoof-Website in weniger als einer Woche abgeschaltet.

Laut der Metropolitan Police verdienten die Kriminellen während der 20-monatigen Betriebszeit der iSpoof-Website insgesamt 3.2 Millionen Pfund (3.9 Millionen US-Dollar). Die Cyber ​​Crime Unit von Scotland Yard begann letztes Jahr im Juni 2021 mit der Untersuchung von iSpoof. Während ihrer Untersuchung konnten sie mit Bitcoin-Aufzeichnungen handeln.

Laut dem Bericht gab es fast 60,000 Benutzer auf iSpoof. Sie haben es weiter auf britische Benutzer eingegrenzt, die BTC im Wert von mindestens 100 £ auf der Website ausgegeben haben. In einer Erklärung der Polizei, Kommissar Mark Rowley sagte:

„Die Ausnutzung von Technologie durch organisierte Kriminelle ist eine der größten Herausforderungen für die Strafverfolgung im 21. Jahrhundert.“

Die Verhaftungen im Vereinigten Königreich könnten auch in einer Liste anderer Länder folgen. Die Londoner Metropolitan Police hat die Liste der Verdächtigen an die Niederlande, Australien, Frankreich und Irland übergeben.

Britische Gesetzgeber stimmen für Krypto-Regeln

In einer weiteren Entwicklung stimmten die Gesetzgeber im Vereinigten Königreich für neue Regeln, die es den britischen Strafverfolgungsbehörden erleichtern werden, Kryptowährungen im Zusammenhang mit terroristischen Aktivitäten zu beschlagnahmen.

Diese neuen Regeln treten durch Änderungen des Gesetzes über Wirtschaftskriminalität und Unternehmenstransparenz in Kraft. Außerdem werden die Änderungen den lokalen Vollzugsbehörden nun die Befugnis geben, digitale Vermögenswerte, die mit einem Verbrechen in Verbindung stehen, zu „beschlagnahmen, einzufrieren und zurückzugewinnen“. Die zweite Lesung des Gesetzentwurfs fordert, diese Maßnahmen in den bestehenden Maßnahmen des Landes zur Terrorismusbekämpfung widerzuspiegeln. Tom Tugendhat, der für Kriminalitäts- und Terrorismusregulierung zuständige Staatsminister, sagte:

„Damit wird eine Lücke in der derzeitigen Gesetzgebung zur Terrorismusbekämpfung geschlossen.“ Die Gesetzgebung zur Terrorismusbekämpfung wird „das Risiko erheblich mindern, das von denjenigen ausgeht, die nicht im Rahmen des Strafrechtssystems strafrechtlich verfolgt werden können, aber ihre als Krypto-Assets gespeicherten Erlöse verwenden, um weitere Kriminalität zu begehen“.

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Bhushan ist ein FinTech-Enthusiast und hat ein gutes Gespür für das Verständnis der Finanzmärkte. Sein Interesse an Wirtschaft und Finanzen lenkt seine Aufmerksamkeit auf die neuen aufstrebenden Märkte für Blockchain-Technologie und Kryptowährung. Er ist ständig in einem Lernprozess und hält sich durch die Weitergabe seines erworbenen Wissens motiviert. In seiner Freizeit liest er Krimi-Romane und erforscht manchmal seine Kochkünste.