Die USA beschlagnahmen Bitcoin im Wert von 3.3 Milliarden US-Dollar im Zusammenhang mit Dark-Web-Betrug

Gemäß einer Pressemitteilunghat das US-Justizministerium (DoJ) über 3.3 Milliarden Dollar oder 50,000 Bitcoin (BTC) beschlagnahmt, die an die berüchtigte digitale Seidenstraße gebunden sind. Diese Gefangennahme ist eine der größten in der Geschichte des DoJ, des Southern District of New York und der kriminellen Abteilung des Internal Revenue Service (IRS). 

Der beschlagnahmte Bitcoin war, wie erwähnt, mit dem Dark-Web-Marktplatz „Silk Road“ und mit Jame Zhong verbunden. Diese Person bekannte sich am 4. November 2022 des Überweisungsbetrugs schuldig, weil sie die 50,000 BTC von dieser Website gekauft hatte. 

US-Strafverfolgungsbehörden beschlagnahmten die digitale Währung im Rahmen eines Durchsuchungsbefehls auf Zhongs Grundstück in Gainesville, Georgia. Zusätzlich zur Beschlagnahmung von Bitcoin beschlagnahmte die Regierung 80 % von Zhongs Investitionen, 661,000 US-Dollar in bar und Edelmetalle aus dem Besitz. 

US-Anwalt Williams behauptet, Zhong habe die 50,000 Bitcoin vor über einem Jahrzehnt gestohlen. Die Regierung sucht seit Jahren nach der Beute und feiert, dass ihre Untersuchung sie dazu gebracht hat, das 3.3-Milliarden-Dollar-Rätsel zu lösen. 

Das Ergebnis dieser jahrzehntelangen Untersuchung zeigt, dass Bitcoin und Kryptowährungen als Fiat-Währung keine wertvollen Werkzeuge für Kriminelle sind. In der Blockchain gibt es immer einen potenziellen Hinweis, um schlechte Akteure zu fangen. Williams behauptet, dass Strafverfolgungsbehörden fortschrittliche Krypto-Tracing-Technologie verwendet haben:

Fast zehn Jahre lang war der Verbleib dieses riesigen Stücks fehlender Bitcoins zu einem Rätsel von über 3.3 Milliarden Dollar geworden. Dank modernster Kryptowährungsverfolgung und guter altmodischer Polizeiarbeit haben die Strafverfolgungsbehörden diesen beeindruckenden Versteck mit Erträgen aus Straftaten gefunden und wiedererlangt. Dieser Fall zeigt, dass wir nicht aufhören werden, dem Geld zu folgen, egal wie fachmännisch es versteckt ist, sogar bis zu einer Platine im Boden einer Popcorndose.

Bitcoin aus der Seidenstraße

Der Darknet-Marktplatz Silk Road war von 2011 bis 2013 in Betrieb; Der Untersuchung zufolge ermöglichte die Plattform Drogengeschäfte und den Handel mit illegalen Waren und Dienstleistungen. Der Gründer der Website, Ross Ulbricht, verbüßt ​​derzeit eine lebenslange Haftstrafe für seine Beteiligung an der Erstellung der Website. 

Zhong wurde beschuldigt, ein Programm betrieben zu haben, um Menschen über Silk Road zu betrügen. Die Person verbarg ihre Identität und brachte die Plattform dazu, eine Schwachstelle in ihrem Design auszunutzen, indem sie 140 Transaktionen in „schneller Folge“ auslöste.

Zhong verwendete 200 bis 2,000 Bitcoin, um seine Silk-Road-Konten zu finanzieren, und führte dann diese schnellen Abhebungen durch, die es ihm ermöglichten, die Schwachstelle auszunutzen. Dieser Betrag verdoppelte sich 2017 laut Pressemitteilung 2017 während der Veranstaltung namens „Block Wars“.

Damals gabelten bestimmte Personen das Bitcoin-Netzwerk und schickten allen BTC-Inhabern einen Airdrop mit Bitcoin Cash (BCH), dem neu geschaffenen Token für diese Blockchain. Zhong befindet sich derzeit in Haft und wartet auf die Verurteilung durch einen US-Richter, die am 23. Februar 2023 erfolgen wird. 

Dieses Schema ermöglichte es ihm, 50,000 Bitcoin zu stehlen, die Zhong an Adressen unter seiner Kontrolle überwies. Die Strafverfolgungsbehörden behaupteten, dass die Person zusätzliche Anstrengungen unternommen habe, um den Besitz dieser BTCs zu verschleiern.

Der zuständige Spezialagent der IRS-Kriminalpolizei sagte:

Herr Zhong führte ein ausgeklügeltes Schema aus, um Bitcoin vom berüchtigten Marktplatz der Seidenstraße zu stehlen. Nachdem er bei seinem Überfall erfolgreich war, versuchte er, seine Beute durch eine Reihe komplexer Transaktionen zu verstecken, von denen er hoffte, dass sie durch das Verstecken hinter dem Mysterium des „Darknet“ verbessert würden. IRS-CI-Spezialagenten sind die besten der Welt, wenn es darum geht, das Geld durch den Cyberspace zu verfolgen oder wohin uns unsere Finanzermittlungen führen.