US-Börsenaufsicht deckt Betrug im Wert von 295 Mio. USD mit dem Bitcoin-Ponzi-Schema auf

• Investoren im Trade Coin Club wurden „Mindestrenditen von 0.35 % täglich“ versprochen.
• Tetreault habe die Forderungen der SEC gegen ihn beigelegt, heißt es in der Erklärung.

Die US-Börsenaufsichtsbehörde (SEK) kündigte Anklagen gegen vier Personen wegen ihrer angeblichen Rolle in einem „betrügerischen Krypto-Ponzi-System“ an, das Investoren um etwa 300 Millionen Dollar betrogen hat. Darüber hinaus teilte die SEC am Freitag mit, dass der Trade Coin Club 82,000 eingesammelt habe Bitcoin von über 100,000 Investoren weltweit. Dies war zwischen 2016 und 2018 in Höhe von 295 Millionen US-Dollar.

Darüber hinaus wurden den Anlegern im Trade Coin Club „Mindestrenditen von 0.35 % täglich“ versprochen. Durch ein "Krypto Asset Trading Bot“, jedoch behauptet die SEC, dass das Unternehmen tatsächlich ein Ponzi-Betrug ist. Douver Torres Braga, Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor und Jonathan Tetreault wurden alle von der Regierungsbehörde wegen ihrer angeblichen Teilnahme an dem „Multi-Level-Marketing-Programm“ ins Visier genommen.

Leiter der Crypto Assets and Cyber ​​Unit der Enforcement Division David Hirsch angegeben: 

„Wir behaupten, dass Braga den Trade Coin Club benutzt hat, um Hunderte von Millionen von Investoren auf der ganzen Welt zu stehlen und sich zu bereichern, indem er ihr Interesse an Investitionen in digitale Vermögenswerte ausnutzt.“

Der Chef fügte hinzu:

„Um sicherzustellen, dass unsere Märkte fair und sicher sind, werden wir weiterhin Blockchain-Tracing- und Analysetools einsetzen, um uns bei der Verfolgung von Personen zu unterstützen, die Wertpapierbetrug begehen.“

Mehrere Regeln gebrochen

Den Anschuldigungen der SEC zufolge sammelte Braga persönlich mindestens 55 Millionen US-Dollar in Bitcoin, während Paradise 1.4 Millionen US-Dollar, Taylor 2.6 Millionen US-Dollar und Tetreault rund 625,000 US-Dollar erhielt.

Darüber hinaus wurden mutmaßlich gegen die Betrugsbekämpfungs- und Wertpapierregistrierungsvorschriften der Bundeswertpapiergesetze sowie Vorschriften verstoßen, die die Registrierung von Maklern und Händlern vorschreiben, und das erhaltene Geld wurde von den vier Angeklagten zurückgefordert. Darüber hinaus habe Tetreault die Forderungen der SEC gegen ihn beglichen, heißt es in der Erklärung, ohne die Behauptungen der SEC zu bestätigen oder zu bestreiten.

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