Eine Bundesaufsichtsbehörde, die Commodity Futures Trading Commission (CFTC), hat einen globalen Devisen-Rohstoffpool und einen südafrikanischen Staatsbürger wegen Betrugs und Registrierungsverstößen im Wert von rund 2 Milliarden US-Dollar in BTC angeklagt.
In einer am Donnerstag veröffentlichten Pressemitteilung heißt es, dass die CFTC vor dem US-Bezirksgericht im westlichen Bezirk von Texas eine zivilrechtliche Durchsetzungsklage gegen Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) und Cornelius Johannes Steynberg eingereicht habe.
Die amerikanische Aufsichtsbehörde hat behauptet, dass Steynberg, der für MTI verantwortlich ist, im Zeitraum zwischen Mai 2018 und März 2021 an einem internationalen betrügerischen Multi-Level-Marketing-Programm beteiligt war.
Der Südafrikaner hat über soziale Medien und verschiedene Websites die Top-Kryptowährung von Einzelpersonen angefordert, um an einem Rohstoffpool teilzunehmen, an dem MTI beteiligt ist. Berechtigte Vertragsteilnehmer (ECPs) dürfen keine Investoren sein, sagte die Regulierungsbehörde.
Innerhalb des oben genannten Zeitraums erhielt Steynberg anschließend mindestens 29,421 BTC im Wert von damals mehr als 1.73 Milliarden US-Dollar. Nach dem heutigen Bitcoin-Preis ist es rund 598 Millionen US-Dollar wert. Allein auf die USA entfallen rund 23,000 Teilnehmer. Allerdings wurde die CFTC nicht vom MTI registriert.
Andererseits geht die Regulierungsbehörde davon aus, dass es sich bei diesem Fall um das größte betrügerische Vorhaben handelt, bei dem Bitcoin in einem CFTC-Fall angeklagt wurde. Kristin Johnson, CFTC-Kommissarin, sagte in einer separaten Pressemitteilung, dass die Beklagten Poolgelder missbraucht hätten, anstatt wie dargestellt mit Devisen zu handeln, und dass sie ihre Handelsaktivitäten und ihre Leistung falsch dargestellt hätten. Darüber hinaus wurden fiktive Kontoauszüge bereitgestellt, ein fiktiver Broker gegründet, bei dem der Handel stattfand, und der Pool im Allgemeinen als Schneeballsystem betrieben.
Mit anderen Worten, Steynberg ist derzeit ein Exilant der südafrikanischen Strafverfolgungsbehörden, wurde jedoch kürzlich aufgrund eines INTERPOL-Haftbefehls in Brasilien festgenommen.
Laut einer Erklärung in der Pressemitteilung will die CFTC zivilrechtliche Geldstrafen, dauerhafte Registrierung, Abschöpfung unrechtmäßig erworbener Gewinne, Handelsverbote und betrogene Anleger vollständig zurückerstatten, um zukünftige Verstöße gegen den Commodity Exchange Act und die CFTC-Vorschriften zu verhindern.
Die Bundesaufsichtsbehörde, die das Opfer warnte, sagte, es bestehe die Möglichkeit, dass sie ihr Geld nicht zurückbekämen, da der Beklagte für die Rückzahlung möglicherweise nicht über ausreichende Gelder oder Vermögenswerte verfüge.
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Andrew ist ein Blockchain-Entwickler, der sein Interesse an Kryptowährungen während seines Studiums entwickelt hat. Er ist ein scharfer Beobachter von Details und teilt seine Leidenschaft für das Schreiben mit seiner Tätigkeit als Entwickler. Sein Backend-Wissen über Blockchain hilft ihm, seinem Schreiben eine einzigartige Perspektive zu geben
Source: https://www.thecoinrepublic.com/2022/07/02/the-biggest-bitcoin-related-fraud-scheme-worth-1-7-billion-heres-what-you-need-to-know/