In einem Schritt, der als großer Rückschlag für Südafrika angesehen wird, gab die internationale Finanzaufsicht, die Financial Action Task Force, am 24. Februar bekannt, dass sie das Land auf ihre „graue Liste“ gesetzt habe. Von der Finanzaufsicht auf die graue Liste gesetzt zu werden, macht es Südafrika möglicherweise schwer, Kredite von ausländischen Banken zu erhalten.
Ein Rückschlag für Südafrika
Die globale Aufsichtsbehörde für Finanzkriminalität, die Financial Action Task Force (FATF), hat Südafrika auf ihre graue Liste gesetzt, eine Gruppe von Ländern, die „sich verpflichtet haben, die identifizierten strategischen Mängel innerhalb vereinbarter Zeitrahmen schnell zu beheben“. Einem Bericht zufolge ist die Aufnahme Südafrikas in die sogenannte graue Liste der FATF ein großer Rückschlag für das Ansehen des Landes, das unbedingt vermeiden wollte, auf die Liste gesetzt zu werden.
As berichtet von Bitcoin.com News, einer südafrikanischen Aufsichtsbehörde für die Finanzindustrie, die Krypto als Finanzprodukt bezeichnet hat, nachdem die FATF Berichten zufolge ihre Besorgnis über die fehlende Regulierung solcher Vermögenswerte geäußert hatte. Damals schlugen einige Kommentatoren vor, dass dieser Schritt Südafrika helfen würde, nicht auf die graue Liste zu kommen.
In seinem 24. Februar Aussage, hat die South African Reserve Bank (SARB) anscheinend anerkannt, dass das Land nicht genug getan hat, um nicht auf die graue Liste gesetzt zu werden. Die Bank versprach dennoch, „ihre Aufsicht zu verstärken und die abschreckende Wirkung und Verhältnismäßigkeit der verhängten Verwaltungssanktionen weiter zu verbessern“.
Mögliche Auswirkungen auf den Kapitalfluss
Die SARB fügte hinzu, dass auch Banken und andere Finanzinstitute bei der Behebung der von der FATF festgestellten Mängel eine Rolle zu spielen hätten.
„Die SARB erwartet von Banken und anderen Finanzinstituten in ihrem Zuständigkeitsbereich, dass sie all ihren Verpflichtungen vollständig nachkommen, und wendet einen hohen Aufsichtsstandard an, der erforderlich ist, um die Integrität des Finanzsystems zu wahren und zu schützen. Diese Maßnahmen dienen in Verbindung mit Maßnahmen und Aktionen der Strafverfolgungsbehörden und anderer Behörden in Südafrika dazu, ein wirksames AML/CFT/CPF-System zu erreichen“, sagte die Zentralbank.
Laut einem Reuters berichten, auf der grauen Liste der FATF zu stehen, könnte es Südafrika möglicherweise schwer machen, sich Kredite von ausländischen Banken zu sichern, die durch den Schritt der Aufsichtsbehörde beunruhigt sind. Der Bericht zitiert auch ein Dokument des Internationalen Währungsfonds aus dem Jahr 2021, das darauf hindeutet, dass Länder auf dieser Liste manchmal erleben werden, wie der Kapitalfluss in ihre jeweiligen Volkswirtschaften unterbrochen wird.
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Quelle: https://news.bitcoin.com/south-africa-added-to-fatf-grey-list-despite-designation-of-crypto-as-a-financial-product/