Die US Securities and Exchange Commission (SEC) hat Anklage wegen Insiderhandels gegen einen ehemaligen Coinbase-Manager bekannt gegeben, der festgenommen wurde und ebenfalls strafrechtlich verfolgt wird. Die Regulierungsbehörde hat in der Beschwerde neun Krypto-Token als Wertpapiere identifiziert. US-Anwalt Damian Williams sagt, es sei „der allererste Insider-Handelsfall, an dem Kryptowährungsmärkte beteiligt sind“.
Die SEC erhebt den ehemaligen Coinbase-Manager, seinen Bruder und einen Freund – 9 als Wertpapiere identifizierte Krypto-Token
Die US Securities and Exchange Commission (SEC) kündigte am Donnerstag „Insiderhandelsvorwürfe gegen einen ehemaligen Coinbase-Produktmanager, seinen Bruder und seinen Freund“ an.
Die SEC erläuterte: „Während seiner Beschäftigung bei Coinbase half Ishan Wahi bei der Koordinierung der öffentlichen Notierungsankündigungen der Plattform, die beinhalteten, welche Krypto-Assets oder Token für den Handel verfügbar gemacht würden.“ Die Regulierungsbehörde fügte hinzu, dass von mindestens Juni 2021 bis April 2022:
Unter Verletzung seiner Pflichten gab Ishan seinem Bruder Nikhil Wahi und seinem Freund Sameer Ramani wiederholt Hinweise auf den Zeitpunkt und den Inhalt anstehender Notierungsankündigungen.
„Nikhil Wahi und Ramani kauften angeblich mindestens 25 Krypto-Assets, von denen mindestens neun Wertpapiere waren, und verkauften sie dann typischerweise kurz nach den Ankündigungen mit Gewinn. Das langjährige Insiderhandelssystem generierte illegale Gewinne in Höhe von insgesamt mehr als 1.1 Millionen US-Dollar“, stellte die SEC fest.
Die neun in der SEC-Beschwerde sind AMP, RLY, DDX, XYO, RGT, LCX, POWR, DFX und KROM.
Die Wertpapieraufsicht beschuldigte Ishan Wahi, Nikhil Wahi und Ramani der „Verletzung der Antibetrugsbestimmungen der Wertpapiergesetze“. Die Regulierungsbehörde strebt „dauerhafte Unterlassungsansprüche, Herausgabe mit Vorurteilszinsen und zivilrechtliche Sanktionen“ an.
Strafanzeigen
Parallel dazu kündigte die US-Staatsanwaltschaft für den Südbezirk von New York am Donnerstag Strafanzeige gegen alle drei Personen an.
Laut einer vom Justizministerium (DOJ) veröffentlichten Ankündigung werden die drei „im Zusammenhang mit einem Plan angeklagt, Insiderhandel mit Kryptowährungswerten zu begehen, indem vertrauliche Coinbase-Informationen darüber verwendet wurden, welche Kryptowerte an den Börsen von Coinbase notiert werden sollten”.
Ishan Wahi und Nikhil Wahi wurden am Donnerstagmorgen in Seattle, Washington, festgenommen. Sameer Ramani bleibt jedoch auf freiem Fuß.
US-Anwalt Damian Williams kommentierte:
Erst letzten Monat habe ich den allerersten Insider-Handelsfall mit NFTs angekündigt, und heute kündige ich den allerersten Insider-Handelsfall mit Kryptowährungsmärkten an.
Der stellvertretende FBI-Direktor Michael J. Driscoll sagte: „Die Angeklagten haben illegal mit mindestens 25 verschiedenen Krypto-Assets gehandelt und unrechtmäßig erlangte Gewinne in Höhe von insgesamt etwa 1.5 Millionen US-Dollar erzielt.“
Alle drei Personen werden wegen „zweifacher Verschwörung des Drahtbetrugs und zweier Fälle des Drahtbetrugs angeklagt, die jeweils mit einer Höchststrafe von 20 Jahren belegt sind“, stellte das DOJ fest.
Das Justizministerium kündigte im Juni den allerersten Insiderhandelsfall mit nicht fungiblen Token (NFTs) an. Der Angeklagte nutzte angeblich die vertraulichen Informationen der NFT-Plattform Opensea darüber, welche Produkte auf ihrer Homepage vorgestellt werden sollten, „um heimlich Dutzende von NFTs zu kaufen, kurz bevor sie vorgestellt wurden“, so das DOJ detailliert.
Was halten Sie von diesem Krypto-Insider-Handelsfall, an dem ein ehemaliger Coinbase-Manager beteiligt ist? Lassen Sie es uns im Kommentarbereich unten wissen.
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Quelle: https://news.bitcoin.com/sec-slaps-former-coinbase-manager-with-insider-trading-charges-identified-9-crypto-tokens-as-securities/