Laut SEC hat Do Kwon über 10,000 Bitcoin von Terra and Luna Foundation Guard (LFG) gewaschen

Die SEC wirft Kwon vor, 10 Bitcoin-Einheiten von Terra abgezweigt zu haben.

Die Securities and Exchange Commission (SEC) hat behauptet, dass Terra-Mitbegründer Do Kwon und TerraForm Labs (TFL) nach dem Zusammenbruch des Ökosystems im Mai 2022 an Geldwäsche beteiligt waren.

Beschwerde der SEC gegen Kwon

Das teilte die SEC mit eine 55-seitige Beschwerde eingereicht beim Southern District Court of New York, in dem es heißt, dass die Angeklagten Bitcoins im Wert von mehr als 100 Millionen Dollar gewaschen haben. 

Die SEC zitierte eine Transaktion, die sah Kwon und TFL verschieben über 10 Bitcoin von der Luna Foundation Guard (LFG) und Terra in eine Cold Wallet. Die Gelder wurden später auf ein Schweizer Bankkonto überwiesen und in Fiat umgewandelt. Die Securities and Exchange Commission behauptet, die Angeklagten hätten mit diesem Verfahren seit Mai 100 über 2022 Millionen US-Dollar von dem namenlosen Schweizer Finanzinstitut abgehoben.

„Seit Mai 2022 haben TFL und Kwon regelmäßig Bitcoin von [LFG- und TerraForm-Plattform] an ein Finanzinstitut mit Sitz in der Schweiz überwiesen – und überweisen weiterhin – und die Bitcoin in Bargeld umgewandelt. Zwischen Juni 2022 und dem Datum dieser Beschwerde wurden über 100 Millionen Dollar an Fiat von diesem Schweizer Konto abgehoben.“ es bemerkt. 

Darüber hinaus behauptete die SEC, dass die Angeklagten Investoren irregeführt hätten, indem sie die Dollarbindung ihrer algorithmischen Stablecoin TerraUSD (UST) künstlich wiederhergestellt hätten. Laut SEC baten die Angeklagten einen Dritten, große Mengen an UST zu erwerben, um den Preis der Stablecoin an den Dollar zu binden. 

„Der Preis von UST, der unter seine 1.00-Dollar-Markierung fällt und nicht schnell vom Algorithmus wiederhergestellt wird, würde das gesamte Terraform-Ökosystem zum Scheitern bringen, da UST und LUNA keine Reserven an Vermögenswerten oder andere Rücklagen hatten.“ lautete die Beschwerde der SEC. 

SEC hat Kwon offiziell angeklagt

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Die Entwicklung kommt einen Tag später Die SEC beschuldigte Kwon und TFL des Betrugs und Durchführung nicht registrierter Wertpapierangebote. Die SEC stellte fest, dass mehrere am Terra-Ökosystem beteiligte Krypto-Assets, darunter UST, LUNA und MIR, Wertpapiere sind, die in ihren Regulierungsbereich fallen.

Unterdessen ist nach dem Zusammenbruch des Terra-Ökosystems der Aufenthaltsort von Kwon immer noch unbekannt. Seit Südkoreanische Behörden erließen einen Haftbefehl gegen Kwon, Strafverfolgungsbeamte weltweit müssen ihn noch festnehmen.

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