Die US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission hat heute vier Personen angeklagt, weil sie angeblich Investoren in einem „betrügerischen Krypto-Ponzi-System“ um fast 300 Millionen Dollar betrogen haben sollen.
In einer Ankündigung vom Freitag hat die SEC sagte Der Trade Coin Club sammelte zwischen 82,000 und 295 von über 100,000 Investoren weltweit 2016 in Bitcoin – im damaligen Wert von 2018 Millionen US-Dollar.
Der Trade Coin Club versprach den Anlegern „Mindestrenditen von 0.35 % täglich“ von einem „Krypto-Asset-Trading-Bot“, aber das stimmte nicht – und fungierte stattdessen als Schneeballsystem, behauptete die SEC.
Die Regierungsbehörde schlug Douver Torres Braga, Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor und Jonathan Tetreault wegen ihrer angeblichen Beteiligung an dem „Multi-Level-Marketing-Programm“ vor.
„Wir behaupten, dass Braga Trade Coin Club benutzt hat, um Hunderte von Millionen von Investoren auf der ganzen Welt zu stehlen und sich zu bereichern, indem er ihr Interesse an Investitionen in digitale Assets ausnutzt“, sagte David Hirsch, Leiter der Crypto Assets and Cyber Unit der Enforcement Division, am Freitag.
„Um sicherzustellen, dass unsere Märkte fair und sicher sind, werden wir weiterhin Blockchain-Tracing- und Analysetools einsetzen, um uns bei der Verfolgung von Personen zu unterstützen, die Wertpapierbetrug begehen“, sagte er.
Braga persönlich erhielt mindestens 55 Millionen US-Dollar in Bitcoin, während Paradise 1.4 Millionen US-Dollar, Taylor 2.6 Millionen US-Dollar und Tetreault rund 625,000 US-Dollar erhielt, behauptete die SEC – alles in Form von Bitcoin.
Die Anklage umfasst einen Verstoß gegen die Bestimmungen zur Betrugsbekämpfung und Wertpapierregistrierung sowie einen Verstoß gegen die Registrierungsbestimmungen für Makler und Händler der Bundeswertpapiergesetze und fordert die vier auf, das gesammelte Geld zurückzugeben.
Tetreault erklärte sich bereit, die Vorwürfe der SEC zu begleichen, ohne die Anschuldigungen zuzugeben oder zu leugnen, fügte die Erklärung hinzu.
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