Die Securities and Exchange Commission (SEC) kaufte Anklagen gegen fünf Mitglieder eines Krypto-Ponzi-Systems – Trade Coin Club, das über 100,000 Investoren weltweit um 82,000 BTC im damaligen Wert von 295 Millionen US-Dollar betrog. gemäß zu einer SEC-Pressemitteilung vom 4. November.
Der Trade Coin Club ist ein Krypto-Pyramidensystem, das sich als mehrstufiges Marketingprogramm ausgibt, das von 2016 bis 2018 betrieben wurde und Gewinne von einem nicht existierenden Krypto-Asset-Handelsbot versprach.
Zum Zeitpunkt der Drucklegung beläuft sich der Wert des gestohlenen Bitcoin auf rund 1.7 Milliarden US-Dollar, was es zu einem der größte Schneeballsysteme aller Zeiten.
Zu den Angeklagten gehören Douver Torres Braga, der den Trade Coin Club gründete und verwaltete und mindestens 55 Millionen US-Dollar an Bitcoin verdiente, zusammen mit den Förderern des Programms, Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor und Jonathan Tereault, die 1.4 Millionen US-Dollar und 2.6 Millionen US-Dollar erhielten bzw. 625,000 $.
Krypto-Ponzi-Schema
Nach Angaben der SEC hat der Trade Coin Club die Anleger zu der Annahme verleitet, dass sie täglich 0.35 Prozent Mindestgewinn aus Krypto-Asset-Handelsbots erzielen werden, indem sie Millionen von Mikrotransaktionen pro Sekunde durchführen. Braga steckte Investorengelder für seinen persönlichen Gebrauch und zur Bezahlung der Promoter der Plattform ein.
Der Club zahlte Abhebungen von Anlegereinlagen anstelle von Gewinnen aus Krypto-Asset-Trading-Bot-Aktivitäten, wie von The Trade Coin Club versprochen.
Die SEC verfolgt die Mitglieder des Clubs wegen Verstoßes gegen Betrugsbekämpfungs- und Wertpapierregistrierungsbestimmungen, Wertpapiere und Broker-Dealer-Registrierungsbestimmungen. Inzwischen fordert die SEC auch eine finanzielle Entschädigung von den Mitgliedern.
Die SEC behauptet, dass sie derzeit eine Untersuchung mit Blockchain-Tracing und Analysetools einleitet, um diejenigen vor Gericht zu bringen, die Wertpapierbetrug begehen.
Die Regierungsbehörde sprach auch ein Wort der Vorsicht für Investoren aus und forderte sie auf, von Investitionen in Vermögenswerte abzusehen, indem sie rote Flaggen identifizierten, darunter Versprechungen hoher Anlagerenditen, nicht lizenzierte oder nicht registrierte Verkäufer, Darstellungen von explodierenden Werten von Investmentkonten und gefälschte Zeugnisse.
Quelle: https://cryptoslate.com/sec-charges-members-of-trade-coin-club-for-operating-82k-btc-crypto-ponzi-scheme/