Mehr als 3000 BTC-Transfers standen im Rampenlicht

• Diese Transaktionen fanden nach dem Haftbefehl von Do Kwon statt
• Vom LFG-Konto wurden Überweisungen im Wert von 3,313 BTC getätigt
• KuCoin hat die transferierten 1,354 BTC eingefroren

Nach der Ausstellung eines Haftbefehls gegen den Gründer und CEO von Terraform Labs, Do Kwon, durch Südkorea, wurde eine verdächtige Überweisung in Höhe von insgesamt 60 Millionen US-Dollar entdeckt.

Berichten zufolge erfolgte die Übertragung von einer LUNA Foundation Guard (LFG)-Wallet zu KuCoin- und OKX-Wallets.

Südkorea lässt Brieftaschen einfrieren

In dem Bericht heißt es, dass das virtuelle Vermögenskonto der LUNA Foundation Guard auf Binance erst am 15. September aufgrund laufender Ermittlungen in Südkorea gegen den CEO von Terraform erstellt wurde.

Vom LFG-Konto wurden 3,313 BTC (oder 66.65 Millionen Dollar) auf zwei ausländische KuCoin- und OKX-Konten überwiesen. Zwischen dem 15. und 18. September wurden die Münzen mehrfach bewegt.

Das Joint Investigation Team für Wertpapierverbrechen und die Staatsanwaltschaft des Südbezirks von Seoul wollten beide diese Konten einfrieren, und sie forderten auch KuCoin und OKX auf, dasselbe zu tun.

Während OKX sich geweigert hat, bezüglich der verbleibenden 1,959 BTC Maßnahmen zu ergreifen, hat KuCoin die übertragenen 1,354 BTC eingefroren.

Staatsanwälte in Südkorea sind besonders besorgt darüber, dass diese Überweisung zur Geldwäsche verwendet wird. Es ist wichtig zu beachten, dass derzeit keine dieser Börsen in Südkorea reguliert ist.

LESEN SIE AUCH: Bored Apes wird auf der von NFT angepassten Mastercard erscheinen 

Steckt Kwon in noch mehr Schwierigkeiten?

Die Terra-Blockchain, ihre einheimischen Stablecoins TerraUSD (UST) und Luna (LUNA) und ihre jeweiligen Geschichten sind ziemlich turbulent. Werden Kwon und Daniel Shin 2018 Terraform Labs in Seoul gründen?

2019 stellte das Duo die Terra-Blockchain und die dazugehörigen Kryptowährungen UST und LUNA vor. Im Mai 2022 brach das gesamte Terra-Ökosystem infolge der Destabilisierung von LUNA zusammen.

Als Folge davon brach das globale Krypto-Ökosystem zusammen. Terraform Labs und Kwon wurde von der südkoreanischen Steuerbehörde eine Steuerstrafe in Höhe von 78.4 Millionen US-Dollar auferlegt. Kwons Pass wurde bald von den örtlichen Behörden beschlagnahmt.

Erst gestern hat die südkoreanische Regierung Interpol aufgefordert, eine Red Notice gegen ihn herauszugeben. Kwon räumte in einem Interview ein, dass der Niedergang der Stablecoin TerraUSD möglicherweise von einem Terraform-Mitglied verursacht wurde.

Kwon hingegen war auf Twitter aktiv und bekräftigte, dass er sich nicht verstecke und dass das Unternehmen mit interessierten Regierungsbehörden an einer Zusammenarbeit arbeite.

Andrew ist ein Blockchain-Entwickler, der sein Interesse an Kryptowährungen während seines Studiums entwickelt hat. Er ist ein scharfer Beobachter von Details und teilt seine Leidenschaft für das Schreiben mit seiner Tätigkeit als Entwickler. Sein Backend-Wissen über Blockchain hilft ihm, seinem Schreiben eine einzigartige Perspektive zu geben

Neueste Beiträge von Andrew Smith (schauen Sie sich alle)