In einem Prozess vor dem Londoner Southwark Crown Court warfen Staatsanwälte einer Frau vor, im Rahmen einer Anklageschrift Bitcoin in Bargeld und Eigentum umgewandelt zu haben Geldwäschesystem im Zusammenhang mit einem massiven 6.3-Milliarden-Dollar-Betrug in China.
Bitcoin-Wäscheplan aufgedeckt
Nach Laut einem Reuters-Bericht wird dem Angeklagten Wen Jian vorgeworfen, er habe dabei geholfen, die Herkunft der Gelder zu verschleiern, von denen angenommen wird, dass sie zwischen 130,000 und 2014 etwa 2017 chinesischen Investoren gestohlen wurden.
Während Wen die drei Fälle der Geldwäsche bestreitet, wird ihr nicht vorgeworfen, direkt an dem zugrunde liegenden Betrug beteiligt gewesen zu sein.
Dem Bericht zufolge teilte Staatsanwältin Gillian Jones dem Gericht mit, dass Zhang Yadi den betrügerischen Plan inszeniert habe. Die Anklageschrift nannte ihn namentlich als Nutznießer der angeblichen Geldwäsche. Andererseits wurde Wen angeblich als „Frontperson“ eingesetzt, um die Herkunft der gestohlenen Gelder zu verschleiern.
Berichten zufolge wurde das durch den Betrug erbeutete Geld zum Kauf von Bitcoin verwendet und wieder in Bargeld umgewandelt hochwertige Vermögenswerte bei Zhangs Ankunft in London.
Obwohl Personen, die mit dem Plan in Verbindung stehen, in China festgenommen wurden, ist Zhang nach wie vor groß und keines der Gelder wurde an die betrogenen Investoren zurückgegeben.
Bitcoin-Beteiligung in Frage gestellt
Während des Prozesses betonte die Staatsanwaltschaft, dass Wen ihre Beteiligung am Umgang mit Bitcoin nicht bestreite. Die zentrale Frage für die Jury ist, ob Wen wusste oder vermutete, dass die von ihr gehandhabten Bitcoins über sie erworben wurden kriminelle Aktivitäten.
Zu ihrer Verteidigung behauptet Wen, Zhangs Betreuerin gewesen zu sein und behauptet, sie sei davon überzeugt, dass Zhang durch Bitcoin-Mining, Immobilien und Schmuckgeschäfte rechtmäßig Vermögen erworben habe.
Laut Reuters wird der Prozess voraussichtlich im März abgeschlossen und Wen drohen Haftstrafen, Geldstrafen und die Beschlagnahme von Vermögenswerten. Restitution für die Opfer, Rufschädigung und andere Nebenfolgen wie Reisebeschränkungen oder Beschränkungen finanzieller Aktivitäten.
Während der Prozess in London weitergeht, wirft der Fall erhebliche Bedenken hinsichtlich der angeblichen Beteiligung von Bitcoin an Geldwäscheprogrammen im Zusammenhang mit einem milliardenschweren Betrug in China auf.
Der Ausgang dieses Prozesses wird Auswirkungen auf künftige Ermittlungen und Regulierungsbemühungen zur Bekämpfung von Finanzkriminalität im Zusammenhang mit Kryptowährungen haben. Das Verfahren wird klären, ob Wen Jian wissentlich an den Geldwäscheaktivitäten beteiligt war oder ob sie wirklich an die Legitimität von Zhangs Vermögen glaubte.
Nach dem neuesten Update wird die führende Kryptowährung auf dem Markt, Bitcoin, derzeit bei 43,500 US-Dollar gehandelt. Nach einem deutlichen Anstieg von 5 % am Montag zeigte der Preis kürzlich eine Seitwärtsbewegung.
Bemerkenswert ist, dass Bitcoin erfolgreich verlorenes Terrain zurückgewinnen konnte und in den letzten sieben Tagen einen Preisanstieg von 12 % und in den letzten vierzehn Tagen einen Preisanstieg von 2 % verzeichnete.
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Quelle: https://bitcoinist.com/bitcoin-laundering-scheme-tied-6-billion-fraud/