Im Krypto-Bereich nehmen die Dinge weiterhin eine dramatische Wendung! Nun hat die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) KuCoin, eine große Börse für digitale Vermögenswerte, ins Visier genommen und dabei Verstöße gegen den Commodity Exchange Act (CEA) und die CFTC-Vorschriften geltend gemacht. Die Vorwürfe sind schwerwiegend und beziehen sich auf eine Reihe von Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Rohstoffhandel.
Was noch vor uns liegt? Lassen Sie uns eintauchen und erkunden.
KuCoin auf dem Prüfstand
KuCoin, ein bedeutender Akteur auf dem Kryptowährungsmarkt, gerät in Schwierigkeiten, da die CFTC eine Reihe von Verstößen vorwirft, darunter die Beteiligung an illegalen Warentransaktionen und den Betrieb ohne ordnungsgemäße Registrierung. Die Anklagen sind umfangreich und umfassen Straftaten wie außerbörsliche Warentermingeschäfte und die Nichtimplementierung angemessener KYC-Prozesse.
Laut US-Anwalt Damien Williams wird KuCoin vorgeworfen, die Präsenz vieler US-Benutzer auf seiner Plattform zu verbergen, obwohl täglich Transaktionen in Milliardenhöhe und jährlich Billionen Dollar abgewickelt werden. Erschreckenderweise wird der Börse vorgeworfen, Geldwäsche begünstigt zu haben, indem sie über 5 Milliarden US-Dollar an verdächtigen Geldern verarbeitet und gleichzeitig mehr als 4 Milliarden US-Dollar verschickt hat.
Wussten Sie? KuCoin und seinen Gründern drohen bis zu 10 Jahre Gefängnis wegen Verstoßes gegen US-amerikanische Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche
Als Reaktion darauf bestreitet KuCoin die Vorwürfe, bekräftigt seine Verpflichtung zur Einhaltung der Vorschriften und leitet interne Untersuchungen ein. Der Rechtsstreit geht jedoch weiter, was die Schwere der Anschuldigungen unterstreicht.
CFTC: Auf der Suche nach Gerechtigkeit?
Als Reaktion auf die mutmaßlichen Gesetzesverstöße von KuCoin fordert die CFTC schwere Strafen. Dazu gehören Gewinnabschöpfung, Bußgelder, Handels- und Registrierungsverbote sowie eine einstweilige Verfügung bei weiteren Verstößen.
Der Rechtsstreit zeigt, wie kompliziert die Regulierung von Kryptowährungen ist und wie wichtig es ist, die Regeln einzuhalten, um Anleger zu schützen und illegale Aktivitäten wie Geldwäsche zu stoppen. Die CFTC macht außerdem deutlich, dass sie Krypto-Plattformen für die Einhaltung der US-Gesetze verantwortlich machen wird.
Aber das ist nicht alles!
Die Komplexität wird noch dadurch erhöht, dass mit KuCoin verbundene Unternehmen mit Strafanzeigen im Zusammenhang mit dem Bankgeheimnisgesetz und dem Betrieb eines nicht lizenzierten Geldtransfergeschäfts konfrontiert werden. Der Markt reagierte schnell: KuCoins nativer Token (KCS) verzeichnete nach der Ankündigung einen Rückgang um 5 %, während Bitcoin (BTC) einen Rückgang um 1 % verzeichnete.
Ethereum und Litecoin unter der Lupe
Der eigentliche Brisanz in dem Fall ist jedoch die Erklärung der CFTC, dass Ethereum und Litecoin neben Bitcoin in einer Klage gegen KuCoin wegen illegaler Rohstofftransaktionen zu Rohstoffen erklärt wurden. Diese Entwicklung hat erhebliche Auswirkungen, insbesondere angesichts der unterschiedlichen Haltung der SEC zu Ethereum. Bemerkenswert ist, dass nach der Strafanzeige der US-Regierung Vermögenswerte im Wert von rund 500 Millionen US-Dollar von KuCoin im Ethereum-Netzwerk abgezogen wurden, die Hot Wallets von KuCoin jedoch immer noch Vermögenswerte im Wert von über 3.6 Milliarden US-Dollar auf Ethereum enthalten.
Weiterlesen: CFTC-Vorsitzender konfrontiert die mögliche Entscheidung der SEC über die Verwahrung von Ethereum
Quelle: https://coinpedia.org/news/cftcs-declaration-ethereum-and-bitcoin-classified-as-commodities-in-kucoin-lawsuit/