Die israelische Polizei hat drei Verdächtige festgenommen, die angeblich Millionen von Euro gewaschen haben, die durch Kryptowährungstransaktionen aus der französischen Staatskasse gestohlen wurden. Das Geld stammte aus staatlichen Zuschüssen für Unternehmen, die von der Covid-19-Pandemie betroffen waren.
Israelische Strafverfolgungsbehörden sprengen einen Geldwäschering, der Münzen verwendet, um Geld für französische Betrüger zu reinigen
Drei Personen wurden festgenommen Israel diese Woche wegen des Verdachts der Erbringung von Geldwäschediensten für Kriminelle, die den französischen Staat betrogen haben. Die Operation folgt einer verdeckten Untersuchung, die von Lahav 433, Israels Spezialeinheit zur Verbrechensbekämpfung, durchgeführt wurde, berichteten die englischsprachige Online-Zeitung Times of Israel und große lokale Medien.
Den Veröffentlichungen zufolge glauben die Behörden, dass die inhaftierten Personen verschiedene Kryptowährungen zum Waschen von Millionen von Euro verwendet haben, die dann an die französischen Kunden zurückgegeben wurden, wofür die Israelis entlohnt wurden. Im Rahmen der Bemühungen, das Schema aufzudecken, wurden auch mehrere andere Verdächtige befragt.
Neben Lahav 433, die Ermittlungseinheit Yahalom der israelischen Steuerbehörde und die Abteilungen für Cyberkriminalität und internationale Kriminalität der Staatsanwaltschaft beteiligten sich ebenfalls an diesen Bemühungen. Die israelische Polizei arbeite eng mit ihren französischen Kollegen und der Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Strafverfolgung (Europol) zusammen, heißt es in den Berichten im Detail.
Während die Israelis Anfang 2022 mit der Arbeit an dem Fall begannen, leiteten die Franzosen ihre Ermittlungen im vergangenen Jahr ein. Die Betrüger in Frankreich nutzten das Regierungsprogramm aus, um Unternehmen zu unterstützen, die von den negativen Auswirkungen der Covid-19-Pandemie in den Jahren 2020 und 2021 betroffen waren, als die europäische Wirtschaft von Lockdowns heimgesucht wurde.
Die französischen Organisatoren des Diebstahls gründeten fiktive Unternehmen und schafften es, von der Regierung gewährte Entschädigungszahlungen zu beantragen und zu erhalten. Paris wollte die Mittel schnell verteilen, um finanziell angeschlagene Unternehmen sofort zu unterstützen, und führte eine unzureichende Aufsicht durch.
Anschließend nutzten sie die Geldwäschedienste der verhafteten Israelis, die mit dem Geld Kryptowährung kauften und es durch mehrere Münzen umtauschten, um die ursprüngliche Quelle der Gelder zu verschleiern, bevor sie schließlich wieder Fiat-Währung kauften. Polizeibeamte lehnten es ab, umfassend zu erklären, wie das System funktionierte, versprachen jedoch, bald weitere Einzelheiten bekannt zu geben.
Glauben Sie, dass Israel im Rahmen der Ermittlungen zum Geldwäschesystem weitere Menschen verhaften wird? Sagen Sie es uns im Kommentarbereich unten.
Bildkredite: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, meunierd
Haftungsausschluss: Dieser Artikel dient nur zu Informationszwecken. Es handelt sich nicht um ein direktes Angebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Kauf- oder Verkaufsangebots oder um eine Empfehlung oder Billigung von Produkten, Dienstleistungen oder Unternehmen. Bitcoin.com bietet keine Anlage-, Steuer-, Rechts- oder Buchhaltungsberatung an. Weder das Unternehmen noch der Autor sind direkt oder indirekt für Schäden oder Verluste verantwortlich, die durch oder in Verbindung mit der Nutzung oder dem Vertrauen auf die in diesem Artikel genannten Inhalte, Waren oder Dienstleistungen verursacht werden oder angeblich verursacht werden.
Quelle: https://news.bitcoin.com/israel-arrests-3-in-crypto-scheme-to-launder-millions-stolen-from-france/