Indiens Enforcement Directorate (ED) sagt, dass es 150.22 weitere Bitcoins eingefroren hat, die bei der Kryptowährungsbörse Binance gehalten werden. Das Einfrieren ist Teil einer Untersuchung der mobilen Spieleanwendung E-nuggets, die darauf abzielte, die Öffentlichkeit zu betrügen, sagte die ED.
Indien friert mehr Bitcoins bei Binance ein
Indiens Enforcement Directorate (ED) gab am Freitag bekannt, dass es 150.22 Bitcoins gemäß dem Gesetz zur Verhinderung der Geldwäsche (PMLA) des Landes eingefroren hat. Die ED ist die Regierung der indischen Strafverfolgungs- und Wirtschaftsgeheimdienste.
Der Fall betrifft Aamir Khan, s/o Nesar Ahmed Khan, der eine mobile Spielanwendung namens E-nuggets gestartet hat, die „zum Zwecke des Betrugs [der] Öffentlichkeit entwickelt wurde“, beschrieb die ED.
Der offizielle ED-Twitter-Account twitterte und erklärte, dass die Agentur eine Krypto-Wallet und eine Benutzer-ID bei der Kryptowährungsbörse Binance untersucht habe, was zum Einfrieren von 150.22 geführt habe BTC.
Der ED führte weiter aus:
Während der Untersuchung wurde festgestellt, dass mehrere Konten (mehr als 300) zum Waschen des Geldes verwendet wurden. Der Erlös wurde auch zum Kauf von Kryptowährungen verwendet.
Die Behörde erklärte, dass sie im Fall E-Nuggets zuvor mehrere Kryptowährungen eingefroren habe. Letzten Monat sagte die ED es erstarren 85.91870554 Bitcoins bei Binance sowie zwei Kryptotoken, die bei der indischen Kryptobörse Wazirx gehalten werden: WRX und USDT. Darüber hinaus 44.5 weitere BTC wurden anschließend „beschlagnahmt und eingefroren“ aus dem Wohnhaus von Romen Agarwal.
Agarwal „ist aktiv an Transaktionen zwischen und innerhalb von Ländern beteiligt, die mit dem Transfer von unrechtmäßig erworbenem Geld innerhalb und außerhalb der Länder verbunden sind, die von Kriminellen erhalten wurden.“ Er wurde festgenommen und befindet sich derzeit in gerichtlicher Haft, stellte die ED fest.
Was halten Sie davon, dass ED mehr Bitcoin im Fall der mobilen Gaming-App E-nuggets einfriert? Lassen Sie es uns im Kommentarbereich unten wissen.
Bildkredite: Shutterstock, Pixabay, WikiCommons
Haftungsausschluss: Dieser Artikel dient nur zu Informationszwecken. Es handelt sich nicht um ein direktes Angebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Kauf- oder Verkaufsangebots oder um eine Empfehlung oder Billigung von Produkten, Dienstleistungen oder Unternehmen. Bitcoin.com bietet keine Anlage-, Steuer-, Rechts- oder Buchhaltungsberatung an. Weder das Unternehmen noch der Autor sind direkt oder indirekt für Schäden oder Verluste verantwortlich, die durch oder in Verbindung mit der Nutzung oder dem Vertrauen auf die in diesem Artikel genannten Inhalte, Waren oder Dienstleistungen verursacht werden oder angeblich verursacht werden.
Quelle: https://news.bitcoin.com/indian-authority-freezes-150-bitcoins-held-at-binance-crypto-exchange/