Indiens Enforcement Directorate (ED) hat die Bankkonten der Kryptowährungsbörse Wazirx entsperrt, sagte das Unternehmen. Die Konten wurden im Rahmen der Ermittlungen der Bundesbehörde gegen 16 Fintech-Unternehmen und Sofortkredit-Apps gesperrt.
Wazirx sagt, dass seine Bankkonten jetzt entsperrt sind
Die indische Kryptowährungsbörse Wazirx sagte am Montag, dass die Enforcement Directorate (ED), die Strafverfolgungs- und Wirtschaftsnachrichtenagentur der indischen Regierung, ihre Bankkonten freigegeben hat.
Das Unternehmen erklärte, dass die ED 16 Fintech-Unternehmen und Sofortkredit-Apps untersucht habe. Während sie betonte, dass Wazirx „keine Verbindung zu einem der angeblich beschuldigten Fintech- und Sofortkredit-App-Unternehmen hat, die Gegenstand von ED-Untersuchungen zu sein scheinen“, räumte die Krypto-Börse ein, dass einige dieser Unternehmen „zufällig die Wazirx-Plattform genutzt haben“.
Die indische Krypto-Börse betonte, dass sie „mit den Ermittlern zusammengearbeitet hat, indem sie ihnen alle notwendigen Details, Informationen und Dokumente der mutmaßlich beschuldigten Unternehmen zur Verfügung gestellt hat“, die ihre Plattform genutzt haben.
„Aufgrund der aktiven Zusammenarbeit von Wazirx und der aktiven Anti-Geldwäsche (AML)-Prüfungen, die zur Sperrung verdächtiger Konten führten, hat ED die Bankkonten von Wazirx entsperrt“, führte die Krypto-Börse aus und führte aus:
Wazirx ist nun in der Lage, seinen Bankbetrieb wie gewohnt fortzusetzen.
Die ED angekündigt dass es Anfang August das Bankvermögen von Wazirx eingefroren hatte. Die Agentur erklärte, dass die Aktion Teil ihrer Geldwäscheuntersuchung gegen Nichtbanken-Finanzunternehmen (NBFC) und ihre Fintech-Partner wegen „räuberischer Kreditvergabepraktiken“ unter Verstoß gegen die Richtlinien der Reserve Bank of India (RBI) war.
Wazirx stellte am Montag weiter klar, dass eine eingehende interne Untersuchung ergeben hat:
Die meisten Benutzer, deren Informationen von ED gesucht wurden, wurden von Wazirx bereits intern als verdächtig identifiziert und 2020-2021 gesperrt.
Nach Wazirx, der ED erstarren Krypto- und Bankvermögen im Wert von 46 Millionen US-Dollar von Vauld, einer von Peter Thiel unterstützten Kryptoplattform. Im August die Agentur gesucht Kryptobörse Coinswitch Kuber. Der CEO der Börse sagte jedoch, dass es sich nicht um Geldwäscheuntersuchungen handele.
Was halten Sie davon, dass die ED die Bankkonten der Krypto-Börse Wazirx entsperrt? Lassen Sie es uns im Kommentarbereich unten wissen.
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Quelle: https://news.bitcoin.com/indian-authorities-unfreeze-wazirxs-bank-accounts-the-crypto-exchange-says/