Die indischen Behörden haben 77.6 BTC eingefroren, die von WazirX an Binance überwiesen wurden

Die indischen Behörden haben kürzlich die Aufmerksamkeit der Kryptoindustrie auf sich gezogen, nachdem sie rund 77.5 Bitcoins (1,511,376 USD nach dem Preis zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels) eingefroren hatten, die von der lokalen Kryptobörse WazirX an Binance gesendet wurden. Die Enforcement Directorate des Landes erklärte, dass der Umzug Teil der Geldwäscheuntersuchung war, die eine mobile Gaming-App betraf.

Indiens Enforcement Directorate erklärte, dass die Gelder gemäß dem PMLA (Prevention of Money Laundering Act) des Landes eingefroren wurden. Die Agentur fungiert als Strafverfolgungs- und Wirtschaftsnachrichtendienst der Regierung und befindet sich derzeit mitten in einer Untersuchung, in der es um eine Gaming-App namens E-nuggets geht.

Was ist passiert?

In der Ankündigung der Agentur wurde darauf hingewiesen, dass die Münzen von der größten inländischen Börse, WazirX, transferiert und an Binance gesendet wurden – die nach Handelsvolumen größte Kryptobörse der Welt.

ED hat Kryptowährungen eingefroren, 77.62710139 Bitcoins im Wert von Rs 12.83 Cr. ca. unter PMLA, 2002, in Bezug auf eine Untersuchung, die gegen einen Aamir Khan und andere im Zusammenhang mit der Mobile Gaming App, nämlich E-Nuggets, durchgeführt wurde. Zuvor hatte ED Rs beschlagnahmt. 17.32 Cr Bargeld im Koffer

– ED (@dir_ed) 28. September 2022

ED begründete seine Entscheidung weiter mit der Feststellung, dass Aamir Khan eine Gaming-App für mobile Geräte herausgebracht hat, die er E-Nuggets nennt. Die Anwendung war auf betrügerische Zwecke ausgelegt, wie die Behörden behaupten. Angeblich würde die App große Geldbeträge von den Benutzern sammeln, die sie heruntergeladen haben, und dann würde sie jeden daran hindern, das Geld abzuheben. Es würde einen erfundenen Grund dafür geben, um die Benutzer zu beruhigen, während die Ersteller der App die Daten von den App-Servern löschen und das Geld für sich selbst erhalten würden.

Bisher hat die Untersuchung ergeben, dass der Angeklagte die WazirX-Börse benutzt hat, um die gestohlenen Gelder unter Verwendung eines gefälschten Kontos unter dem Namen Sima Naskar ins Ausland zu überweisen. Die Coins wurden dann weiter auf ein anderes auf Binance eröffnetes Konto überwiesen. Nachdem die Behörden dies entdeckt hatten, beschlossen sie, die Gelder auf Binance einzufrieren.

Die ED ging gegen mehrere Plattformen vor, um die Geldwäsche zu stoppen

Binance hat WazirX angeblich bereits im Jahr 2019 übernommen, aber sein CEO, CZ, stellte kürzlich fest, dass der Deal nie abgeschlossen wurde. Er betonte, dass Binance weder WazirX-Aktien noch das Unternehmen, das die indische Börse Zanmai Labs betreibt, besessen habe.

Die ED fror Anfang August dieses Jahres auch die Vermögenswerte auf WazirX ein und stellte fest, dass der damals eingefrorene Betrag 8 Millionen US-Dollar überstieg. Anfang dieses Monats gab WazirX jedoch bekannt, dass die eingefrorenen Bankkonten wieder freigegeben wurden.

Abgesehen von den Konten von WazirX hat ED auch Krypto- und Bankvermögenswerte eingefroren, die zu einer Kryptoplattform namens Vauld gehören, die von Peter Thiel unterstützt wird. Der in den eingefrorenen Konten enthaltene Gesamtbetrag hatte einen Wert von ungefähr 46 Millionen US-Dollar. Berichten zufolge durchsuchte die ED sogar Coinswitch, eine weitere große Krypto-Börse, obwohl ihr CEO später betonte, dass dies nichts mit Geldwäsche zu tun habe.

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