Der Chefhändler eines 100-Millionen-Dollar-Kryptowährungs-Ponzi-Systems hat sich schuldig bekannt und muss nach Angaben des US-Justizministeriums (DOJ) mit bis zu fünf Jahren Gefängnis rechnen. „Die Angeklagten haben angeblich große Summen von Investorengeldern unterschlagen, um einen Lamborghini zu leasen, bei Tiffany & Co. einzukaufen, eine Zahlung für eine Zweitwohnung zu leisten und vieles mehr.“
Der Chefhändler von Empiresx bekennt sich schuldig
Das US-Justizministerium (DOJ) gab am Donnerstag bekannt, dass sich Joshua David Nicholas für seine Rolle als „Chefhändler“ in einem „globalen Kryptowährungs-Investitionsbetrugssystem, das etwa 100 Millionen US-Dollar von Investoren angehäuft hat“, schuldig bekannt hat.
Der 28-jährige Mann aus Florida gab zu, dass er und andere gegenüber Investoren zahlreiche Falschdarstellungen über Empiresx, eine angebliche Kryptowährungsplattform, gemacht haben, darunter das Versprechen von „garantierten“ Renditen und die Behauptung, dass Empiresx einen Trading-Bot betreibe, der künstliche und menschliche Intelligenz einsetzte, um die Rentabilität zu maximieren für Investoren.
Das DOJ detailliert:
Stattdessen betrieb Empiresx ein Ponzi-System, indem es frühere Investoren mit Geld bezahlte, das von späteren Empiresx-Investoren erhalten wurde.
Die US Securities and Exchange Commission (SEC) beschuldigte Nicholas zusammen mit den Empiresx-Gründern Emerson Pires und Flavio Goncalves, beide aus Brasilien, im Juni des Verstoßes gegen die Registrierungs- und Betrugsbekämpfungsbestimmungen des Securities Act von 1933 und des Securities Exchange Act von 1934 .
Unter Hinweis darauf, dass Empiresx sein Investitionsprogramm nie bei der SEC registriert hat, sagte die Wertpapieraufsichtsbehörde:
Der Bot war gefälscht, der Handel von Nicholas führte zu erheblichen Verlusten, und die Angeklagten überwiesen nur einen kleinen Teil der Gelder der Anleger auf das Maklerkonto von Empiresx.
„Stattdessen haben die Angeklagten angeblich große Summen von Investorengeldern unterschlagen, um einen Lamborghini zu leasen, bei Tiffany & Co. einzukaufen, eine Zahlung für eine Zweitwohnung zu leisten und vieles mehr“, beschrieb die SEC.
Das Justizministerium klagte alle drei Männer im Juni wegen „einer Anklage wegen Verschwörung zur Begehung von Überweisungsbetrug und einer Anklage wegen Verschwörung zur Begehung von Wertpapierbetrug“ an. Pires und Goncalves wurden auch wegen „Verschwörung zur Begehung internationaler Geldwäsche“ angeklagt. Laut Anklageschrift hat das Paar die Gelder der Investoren über eine im Ausland ansässige Kryptowährungsbörse gewaschen.
Das Justizministerium stellte fest:
Nicholas bekannte sich einer Anklage wegen Verschwörung zum Wertpapierbetrug schuldig und muss mit einer Höchststrafe von fünf Jahren Gefängnis rechnen.
Glauben Sie, dass Nicholas für seine Rolle im Empiresx-Krypto-Ponzi-Schema fünf Jahre ins Gefängnis gehen sollte? Lassen Sie es uns im Kommentarbereich unten wissen.
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Quelle: https://news.bitcoin.com/head-trader-of-100m-global-crypto-ponzi-scheme-pleads-guilty-in-us/