FTX verklagt Grayscale, um 9 Milliarden Dollar von Bitcoin- und Ethereum-Trusts freizusetzen

Alameda Research – das Schwesterhandelsunternehmen der inzwischen bankrotten FTX-Börse – verklagt den weltgrößten Bitcoin-Fonds im Namen der Schuldner und verbundenen Unternehmen von FTX.

Das Unternehmen verlangt, dass Grayscale Rücknahmen für seine Bitcoin- und Ethereum-Trusts zulässt, die den Aktionären des Trusts kumulativ über 9 Milliarden US-Dollar freisetzen könnten. 

Bitcoin Stash von Grayscale

Pro Pressemitteilung von den FTX Debtors am Montag wurden auch Ansprüche direkt gegen den CEO von Grayscale, Michael Sonnenshein, und den CEO der Digital Currency Group (DCG), Barry Silbert, eingereicht. DCG ist die Muttergesellschaft von Grayscale. 

Laut FTX würde die Rücknahme der Aktien durch die Aktionäre über 250 Millionen US-Dollar an Wert für die Kunden von FTX zurückgewinnen, die nach dem Umtausch trocknen mussten Auszahlungen eingefroren im November. 

„Grayscale hat sich jahrelang hinter erfundenen Ausreden versteckt, um Aktionäre daran zu hindern, ihre Anteile zurückzugeben“, argumentierte FTX. „Die Maßnahmen von Grayscale haben dazu geführt, dass die Aktien der Trusts mit einem Abschlag von etwa 50 % gegenüber dem Nettoinventarwert gehandelt werden.“

Der Bitcoin-Fonds von Grayscale soll denjenigen ein Bitcoin-Engagement bieten, die ansonsten keine Einheiten der eigentlichen Kryptowährung halten können. Da die Anteile des Fonds jedoch nicht einfach gegen den zugrunde liegenden Bitcoin eingelöst werden können, werden die Anteile oft deutlich über oder unter dem Wert der BTC des Unternehmens gehandelt. 

Laut der Website von Grayscale sind die Bitcoin-Bestände des Unternehmens pro Aktie 20.29 $ wert, während der aktuelle Marktwert pro Aktie 11.72 $ beträgt – ein satter Abschlag von 44.55 %. Insgesamt hält das Unternehmen 629,900 BTC und ist damit der größte Unternehmens-Bitcoin-Besitzer der Welt. 

Entsperren von Grayscales Bitcoin

Grayscale profitiert, indem es seinen Anlegern eine jährliche Verwaltungsgebühr von 2 % in Rechnung stellt. FTX behauptet, dass solche „exorbitanten Gebühren“ Kunden „unter Verstoß gegen die Treuhandvereinbarungen“ 1.3 Milliarden US-Dollar entzogen haben.

„Wenn Grayscale seine Gebühren senken und aufhören würde, Rücknahmen unzulässig zu verhindern, wären die Aktien der FTX Debtors mindestens 550 Millionen US-Dollar wert, etwa 90 % mehr als der aktuelle Wert der Aktien der FTX Debtors heute“, fuhr FTX fort.

Grayscale ist derzeit in eine verwickelt Rechtsstreit mit der Securities and Exchange Commission wegen der Weigerung der Regulierungsbehörde, Grayscale seinen Fonds in einen Bitcoin Spot ETF umwandeln zu lassen. Ein solches Produkt würde Aktien leicht einlösbar machen und den GBTC-Aktienrabatt über Nacht eliminieren. 

John Ray III, Chief Restructuring Officer von FTX, sagte in einer Erklärung, dass das Rücknahmeverbot von Grayscale „unangemessen“ sei und sowohl FTX-Gläubiger als auch Grayscale-Investoren schädige.