Neuer Ärger für südkoreanische Banken wegen Bitcoin Kimchi Premium Trades im Wert von 6.5 Mrd. $

Südkoreas integrierte Finanzaufsichtsbehörde – Financial Supervisory Service (FSS) – untersucht Berichten zufolge inländische und Geschäftsbanken, nachdem sie eine beträchtliche Anzahl illegaler Auslandsüberweisungstransaktionen entdeckt hat.

In den letzten Wochen wurde die Rolle der Banken, Kimchi-Premium-Händlern dabei zu helfen, schnelles Geld zu ermöglichen, wenn das Handelsvolumen steigt, einer intensiven Prüfung unterzogen. Es wurde zuvor spekuliert, dass diese Finanzinstitute von Einzelpersonen und Unternehmen sowie von mehreren mutmaßlichen inländischen Briefkastenfirmen genutzt wurden, um Gelder in das Land und aus dem Land zu transferieren, um erhebliche Bemühungen um Kimchi-Prämienarbitrage zu finanzieren.

Die Regulierungsbehörden haben nun behauptet, dass der Betrag des durchgeführten Kimchi-Prämienhandels rund 6.5 Milliarden US-Dollar (8.5 Billionen KRW) betragen könnte.

Verstärkte Prüfung durch südkoreanische Aufsichtsbehörden

Gemäß einer berichten Von der Asia Times wurde festgestellt, dass ein Großteil der zwischen Januar 2021 und Juni 2022 ins Ausland überwiesenen Gelder von Kryptowährungskonten stammten, die später aus dem Land verlegt wurden. Die Wachhunde vermuten, dass einige der Firmen die Kimchi-Prämie ausgenutzt haben könnten.

Die Woori Bank und die Shinhan Bank waren die beiden Finanzinstitute, die vom FSS wegen Verstoßes gegen Auslandsüberweisungsvorschriften gemeldet wurden. Viele stehen jedoch nach den Ermittlungen in der Schusslinie. Die Aufsichtsbehörde hatte zuvor geschätzt, dass rund 3.37 Milliarden US-Dollar von mehreren Händlern mit Hilfe inländischer Banken ins Ausland überwiesen wurden. Daraufhin leiteten diese Banken interne Audits ein und fanden viele seltsame Transaktionen.

Berichte auch vorgeschlagen dass einige dieser überwiesenen Gelder zur Geldwäsche verwendet werden.

Strafmaßnahmen

Die Kimchi-Prämie ist im Wesentlichen die Preislücke von Krypto-Assets an südkoreanischen Börsen im Vergleich zu ausländischen Handelsplattformen. Daher kaufen Händler diese Vermögenswerte an ausländischen Börsen und verkaufen sie später mit Gewinn an inländischen Börsen. Das Hauptanliegen ist, dass dieser Handel den Kapitalabfluss aus dem Unternehmen fördert.

Infolgedessen hat der FSS die Dringlichkeit in der Angelegenheit zum Ausdruck gebracht und auch gezeigt, dass er daran interessiert ist, Strafmaßnahmen gegen die Banken zu ergreifen. Die jüngste Entwicklung kommt eine Woche, nachdem eine der mutmaßlichen Briefkastenfirmen aus Daegu, von der angenommen wird, dass sie viele verdächtige Transaktionen ermöglicht hat, von den Behörden durchsucht wurde. Angeblich wurden große Geldsummen nach Übersee verschoben, um „Goldbarren und Halbleiterchips zu importieren“.