Der Bruder eines ehemaligen Produktmanagers von Coinbase hat sich in einem Fall von Insiderhandel mit Kryptowährungen schuldig bekannt. Nach Angaben des US-Justizministeriums (DOJ) drohen ihm bis zu 20 Jahre Bundesgefängnis.
DOJs erster Krypto-Insider-Handelsfall
Das US-Justizministerium (DOJ) gab am Montag bekannt, dass Nikhil Wahi, der Bruder eines ehemaligen Produktmanagers bei Coinbase Global Inc. (Nasdaq: COIN), „einen Anklagepunkt der Verschwörung für schuldig bekannt hat, im Zusammenhang mit einem Plan zum Drahtbetrug zu begehen Insiderhandel mit Kryptowährungs-Assets begehen.“ Das DOJ nennt es „allererstes Kryptowährungs-Insiderhandelsfall.“ Nikhil Wahi wurde im Juli festgenommen.
Sein Bruder, Ishan Wahi, arbeitete ab Oktober 2020 bei Coinbase als Produktmanager, der dem Asset-Listing-Team der Kryptowährungs-Handelsplattform zugeordnet war.
Das Justizministerium erklärte, dass Nikhil Wahi zwischen Juli 2021 und Mai 2022 mehrfach davon profitiert habe, „vertrauliche Coinbase-Informationen darüber zu verwenden, welche Krypto-Assets auf Coinbase gelistet werden sollten“.
Nachdem Nikhil Wahi von seinem Bruder Tipps erhalten hatte, welche Krypto-Assets Coinbase an seinen Börsen auflisten wollte, „verwendete Nikhil Wahi anonyme Ethereum-Blockchain-Wallets, um diese Krypto-Assets zu erwerben, kurz bevor Coinbase die Notierungen öffentlich bekannt gab“, führte das DOJ aus und führte aus:
Nach den Ankündigungen der öffentlichen Notierung von Coinbase verkaufte Nikhil Wahi die Krypto-Assets mehrfach mit Gewinn.
Das DOJ erklärte, dass Nikhil Wahi, um seine Einkäufe zu verschleiern, „Konten bei zentralisierten Börsen benutzte, die im Namen anderer geführt wurden, und Gelder, Krypto-Vermögenswerte und Erlöse ihres Programms über mehrere anonyme Ethereum-Blockchain-Geldbörsen überwies“.
Nikhil Wahi „erstellte und verwendete auch regelmäßig neue Ethereum-Blockchain-Geldbörsen ohne vorherige Transaktionshistorie, um seine Beteiligung an dem System weiter zu verbergen“, fügte das Justizministerium hinzu und stellte fest:
Nikhil Wahi, 26, aus Seattle, Washington, bekannte sich einer Anklage wegen Verschwörung zum Drahtbetrug schuldig, der mit einer Höchststrafe von 20 Jahren Gefängnis belegt ist.
Auch die US Securities and Exchange Commission (SEC). geohrfeigt die beiden Brüder und ihren Freund wegen Insiderhandels angeklagt. Nikhil Wahi und der Freund „haben angeblich mindestens 25 Krypto-Assets gekauft, von denen mindestens neun Wertpapiere waren, und sie dann typischerweise kurz nach den Ankündigungen mit Gewinn verkauft. Das langjährige Insiderhandelssystem generierte illegale Gewinne in Höhe von insgesamt mehr als 1.1 Millionen US-Dollar“, erläuterte die SEC.
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Quelle: https://news.bitcoin.com/former-coinbase-managers-brother-pleads-guilty-in-cryptocurrency-insider-trading-case/