Das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des US-Finanzministeriums gab an, dass die Zahl der Bitcoin-Transaktionen im Zusammenhang mit Fällen von Menschenhandel und Online-Ausbeutung von Kindern gestiegen sei.
Laut FinCEN zeigen aktuelle Erkenntnisse, dass etwa 95 % der Fälle von Online-Kinderausbeutung und Menschenhandel einen Zusammenhang mit digitalen Vermögenswerten haben „konvertierbare virtuelle Währungen.“
Im Februar-Bericht hebt FinCEN hervor, dass Bitcoin bei Ausbeutungsfällen zunehmend als Zahlungsmittel eingesetzt wird.
Die Gesamtzahl der Online-Fälle von Kindesausbeutung und Menschenhandelsmeldungen im Zusammenhang mit virtuellen Währungen stieg von 336 im Jahr 2020 auf 1,975 im Jahr 2021.
Das Hauptziel von FinCEN besteht darin, das Finanzsystem vor illegaler Nutzung zu schützen und Geldwäsche zu bekämpfen sowie die nationale Sicherheit durch das Sammeln und Analysieren von Informationen zu fördern.
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Der vom Netzwerk veröffentlichte Bericht richtet sich an die Öffentlichkeit und Strafverfolgungsbehörden, die an der Bekämpfung der Online-Ausbeutung von Kindern und Aktivitäten im Zusammenhang mit Menschenhandel beteiligt sind.
Von den 2,311 eingegangenen Berichten zum Bankgeheimnisgesetz (Bank Secrecy Act, BSA) verwiesen 2,157 Berichte auf Bitcoin als die wichtigste konvertierbare virtuelle Währung, die für Fälle von Menschenhandel und Online-Ausbeutung von Kindern verwendet wird.
Auf dieser Grundlage habe FinCEN dann über 1,800 eindeutige Wallet-Adressen im Zusammenhang mit mutmaßlichen Online-Ausbeutungsfällen von Kindern und Straftaten des Menschenhandels identifiziert.
FinCEN arbeitet mit Project Protect zusammen
FinCEN soll den Anstieg in solchen Fällen genau beobachten, da es sich der kanadischen Financial Intelligence Unit angeschlossen hat „Projekt Protect“ Dabei handelt es sich um eine führende öffentlich-private Partnerschaft zur Bekämpfung des Menschenhandels.
Bereits im Juni 2021 identifizierte FinCEN Menschenhandel und Cyberkriminalität als solche „Nationale Prioritäten zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung“ ausgestellt gemäß dem Anti-Geldwäschegesetz von 2020.
Im Oktober schlug FinCEN vor, inländische Finanzinstitute und Agenturen dazu zu verpflichten „Bestimmte Aufzeichnungs- und Berichtspflichten umsetzen“ für Transaktionen mit Krypto-Mixern.
Die Kommission sagte, sie habe dies geprüft „Der Prozentsatz der von CVC-Mischern verarbeiteten CVC-Transaktionen (konvertierbare virtuelle Währungen), die aus wahrscheinlich illegalen Quellen stammen, nimmt zu.“
Das Finanzministerium hebt die von Kriminellen genutzte Kryptowährung hervor
Anfang dieses Monats veröffentlichte das US-Finanzministerium seine nationalen Risikobewertungen zu Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Proliferationsfinanzierung für das Jahr 2024, in denen die größten Bedrohungen dargelegt werden, denen die Vereinigten Staaten im Bereich der illegalen Finanzierung ausgesetzt sind.
Das Finanzministerium warnte eindringlich vor der zunehmenden Nutzung von Kryptowährungen durch Kriminelle, Betrüger und andere illegale Unternehmen.
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Der Bericht enthält detaillierte Aktualisierungen des Rahmenwerks zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und befasst sich mit Themen wie der Fentanyl-Krise, Terroranschlägen, der Potenz von Ransomware, professioneller Geldwäsche und der Zunahme digitaler Zahlungen.
Appell, Fälle zu melden
FinCEN appelliert an die Öffentlichkeit, alle Fälle von Kinderausbeutung und Menschenhandel den Strafverfolgungsbehörden zu melden.
Die Hotline der US-amerikanischen Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE) für Homeland Security Investigations (HSI) lautet: 1-866-DHS-2-ICE (1-866-347-2423). Behörden außerhalb der USA können unter der Rufnummer 802 kontaktiert werden -872-6199.
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Quelle: https://bitcoinworld.co.in/fincen-sees-rise-in-bitcoin-connection-with-human-trafficking-child-exploitation-cases/