Miami, eine Stadt, die für ihren opulenten Lebensstil und kryptowährungsfreundliche Gesetze und Bürgermeister bekannt ist, erlebte eines der aggressivsten Vorgehen gegen Cyberkriminelle, die Bitcoin verwenden.
Die Bundesanwaltschaft beschlagnahmte etwa 34 Millionen US-Dollar an Kryptowährung von einem Mann im südöstlichen Teil Floridas. Das Bitcoin-Vermögen wurde von einem Bewohner von Parkland angehäuft, der verdächtigt wurde, das Dark Web ausgenutzt zu haben, um neben anderen beliebten Diensten Kontoinformationen für Netflix, HBO und Uber zu verkaufen.
Die fraglichen Kryptobestände hatten ursprünglich einen Wert von 47 Millionen US-Dollar, aber aufgrund des Preisverfalls der weltweit gefragtesten Kryptowährung in den letzten sechs Monaten liegt ihr aktueller Wert bei 34 Millionen US-Dollar.
Bitcoin-Konfiszierung aufzeichnen
Laut einer Pressemitteilung des US-Justizministeriums handelte es sich bei der Beschlagnahmung um eine der größten, die jemals von den USA im Zusammenhang mit Kryptowährungen durchgeführt wurden.
Das DOJ hat den „Bürger von Südflorida“, der an den kriminellen Transaktionen beteiligt war, nicht identifiziert, und aus der Presseerklärung ging nicht hervor, ob die Behörde eine Anklage erhebt.
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Zwischen 2015 und 2017 soll die Person mehr als 100,000 betrügerische Online-Transaktionen durchgeführt haben.
Den Gerichtsakten zufolge mangelten es an Beweisen für die Taten der Person.
Infolgedessen begannen die Behörden von Miami, die Kryptowährungsbestände des Parkland-Bewohners zu verfolgen, dessen Wohnsitz durchsucht wurde, aber keine schlüssigen Beweise gefunden wurden.
Die Staatsanwälte erklärten:
„Dark Web- oder Darknet-Marktplätze wurden speziell dafür entwickelt, rechtswidrige Geschäfte zu fördern, indem sie die Anonymität der Website-Administratoren sowie der Käufer und Verkäufer, die auf der Website Transaktionen tätigen, gewährleisten.“
BTC-Gesamtmarktkapitalisierung bei 865.41 Milliarden US-Dollar auf dem Tages-Chart | Quelle: TradingView.com
Darüber hinaus wurde in der Pressemitteilung detailliert beschrieben, wie sich der Verdächtige Zugang zum Dark Web verschaffte, um an kriminelle Informationen und eine Entschädigung in Form von Kryptowährungen zu gelangen.
Zunächst griff der Verdächtige über ein weltweit verteiltes Netzwerk von Computern, das die IP-Adressen der Benutzer maskiert, auf das Dark Net zu, das als „The Onion Router Network“ oder TOR bezeichnet wird.
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Über Tumbler und Kettenhüpfen
Eine weitere Untersuchung der Daten des Verdächtigen ergab, dass er anschließend sogenannte „Tumbler“ nutzte, um Kryptowährungen durch eine Praxis namens „Chain Hopping“ zu waschen.
Im Wesentlichen ähneln Tumbler einem Mixer. Einzelpersonen geben die Münze ein, die sie verstecken möchten. Diese wird in Stücke geschnitten und mit mehreren anderen, sauberen Münzen vermischt, bevor sie an zufällige Adressen verteilt wird.
Laut Gerichtsakten hat der Verdächtige die Beschlagnahmung seiner Kryptowährung durch die US-Regierung nicht bestritten.
Das Federal Bureau of Investigation schloss Silk Road, einen Dark-Net-Marktplatz, der 1 illegale Transaktionen im Wert von über 2013 Milliarde US-Dollar generiert hatte, und machte Dark-Web-Marktplätze und die Rolle von Kryptowährungen bei ihren wirtschaftlichen Aktivitäten bekannt.
Der Gründer von Silk Road wurde 2015 in einem Fall, der große Aufmerksamkeit erregte und 2017 in einem Dokumentarfilm detailliert beschrieben wurde, zu lebenslanger Haft verurteilt.
Ausgewähltes Bild von Investopedia, Diagramm von TradingView.com
Bitcoinist @ Bitcoin 2022 Miami
Quelle: https://bitcoinist.com/prosecutors-seize-34-million-in-bitcoin/