Bundesbeamte haben fast 3 Millionen Dollar eingezogen gestohlene Kryptogelder. Das Geld wurde durch ein Betrugssystem entwendet, das dazu führte, dass mehr als 150 Bitcoin-Einheiten in kriminelle Hände gelangten.
Bundesbeamte haben gestohlene BTC zurückbekommen
Das Programm soll vor drei Jahren im Jahr 2020 begonnen haben. Personen, die das beaufsichtigen Betrug hatten ein Callcenter eingerichtet, das sie von Natur aus nutzten, um US-Händler und Investoren anzusprechen. Diese Personen würden sie anrufen und vorgeben, als Mitglieder von US-Strafverfolgungsbehörden zu dienen.
Sie würden den Anrufern sagen, dass ihre Identität kompromittiert wurde, und nachdem sie ihr Vertrauen gewonnen hatten, würden sie die Opfer auffordern, kleine Geldbeträge – normalerweise in Bitcoin – an eine kontrollierte Brieftaschenadresse zu senden, um sicherzustellen, dass sie verifiziert werden könnten .
Dies ist immer eine rote Fahne. Keine Bundes- oder Strafverfolgungsbehörde wird jemals einfach so jemanden anrufen. Darüber hinaus werden sie Sie auch niemals bitten, Gelder weiterzuleiten. Leider sahen die Opfer nicht, was vor sich ging, und da sie nicht zwischen den Zeilen lesen konnten, verloren sie große Mengen ihrer Portfolios.
Vanessa Avery – die US-Staatsanwältin für den Distrikt Connecticut – behauptete kürzlich in einem Interview:
Dieses Büro und unsere Strafverfolgungspartner sind bereit, alle verfügbaren Instrumente einzusetzen, um Betrugssysteme zu untersuchen, zu stören und zu verfolgen, insbesondere Betrug, der auf gefährdete Bevölkerungsgruppen abzielt. Wir werden weiterhin an vorderster Front bei der Untersuchung und Beschlagnahme von digitalen Vermögenswerten wie Kryptowährung stehen, wenn diese Vermögenswerte mit kriminellem Verhalten in Verbindung gebracht werden. Personen, die Straftaten begehen, können die Erlöse aus diesen Straftaten nicht digital oder anderswo verbergen.
Jean Njock – amtierender Spezialagent, verantwortlich für die New Haven, CT-Abteilung des Federal Bureau of Investigation (FBI) – warf ebenfalls seinen Senf in die Mischung und kommentierte:
Ganz gleich, welche Cyber-Tools und -Methoden kriminelle Akteure entwickeln, um Mitglieder der Öffentlichkeit zu betrügen, wir vom FBI, den US-Marschällen und dem Geheimdienst widmen alle Ressourcen der Identifizierung der Verantwortlichen und ihrer gerichtlichen Verfolgung, egal wo auf der Welt sie sich befinden. Wir fordern alle dazu auf, die Authentizität der Personen, mit denen sie Geschäfte online tätigen, sorgfältig zu prüfen, um nicht Opfer von Betrug zu werden.
Die Vermögenswerte werden zurückgegeben
Die Geschichte hat ein glückliches Ende, da viele der mutmaßlichen Opfer nun ihr Geld zurückerhalten, nachdem die Beamten die Gelder über verschiedene Konten bis zu einer einzigen digitalen Brieftasche zurückverfolgen konnten, in die das gesamte Geld verschoben wurde. Die US-Staatsanwaltschaft konnte daraufhin einen zivilrechtlichen Beschlagnahmebefehl für das Wallet erwirken.
Der Fall ist noch offen und wird von mehreren Strafverfolgungsbehörden im ganzen Land untersucht.
Quelle: https://www.livebitcoinnews.com/federal-officials-obtain-more-than-3-million-in-btc-from-fraudsters/