Das FBI sucht nach Opfern der nicht mehr existierenden Bitcoin-Mining-Plattform, da zwei festgenommen wurden

• Zwei Esten wurden festgenommen, weil sie angeblich Kryptobetrug im Wert von über 575 Millionen Dollar begangen haben sollen
• Die Angeklagten sind die Figuren hinter dem inzwischen aufgelösten Bitcoin-Cloud-Mining-Dienstleister – HashFlare
• Mit dem Geld sollen sie Immobilien und Luxusautos gekauft haben

Das Justizministerium der Vereinigten Staaten (DoJ) gab die Verhaftung von zwei Esten in der Hauptstadt Tallinn bekannt. Die Abteilung hat ihnen vorgeworfen, Kryptobetrug begangen und Geld gewaschen zu haben. Die Betrüger – Sergei Potapenko und Ivan Turõgin – waren die Köpfe hinter dem inzwischen aufgelösten Bitcoin-Cloud-Mining-Dienstleister HashFlare.

Den Esten wird vorgeworfen, Investoren um 575 Millionen Dollar an Krypto-Programmen betrogen zu haben. Das Federal Bureau of Investigation (FBI) hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen und ist auf der Suche nach potenzielle Opfer von HashFlare. Darüber hinaus drohen den Angeklagten, wenn sie der Begehung dieser Verbrechen für schuldig befunden werden, 20 Jahre Gefängnis.

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Nicht mehr existierender Bitcoin-Mining-Dienst bringt angeblich Millionen von Dollar nach Hause

Der Krypto-Mining-Dienstleister war eine Tochtergesellschaft von HashCoins OU. Die Plattform stellte Cloud-Mining-Dienste für Bitcoin, Ethereum, Litecoin, DASH und ZCash bereit. Es ging im August 2019 unter, Anführung der Krypto-Bärenmarkt und die Unrentabilität des Bitcoin-Mining als Grund. Und da die Plattform mit einem Jahresvertrag funktionierte, drohten vielen Menschen Geld zu verlieren, da die AGB der Firma es ihr erlaubten, Verträge ohne Rückerstattung zu beenden.

Die neuesten Informationen des DoJ behaupten, dass Hashflare nicht über die Mining-Ausrüstung verfügt, von der es behauptete, sie habe sie überhaupt. Die Pressemitteilung weiter lesen,

„Als Investoren darum baten, ihre Bergbauerlöse abzuheben, konnten Potapenko und Turõgin die abgebauten Währungen nicht wie versprochen bezahlen. Stattdessen widersetzten sie sich entweder den Zahlungen oder zahlten die Investoren mit virtueller Währung aus, die die Angeklagten auf dem freien Markt gekauft hatten – nicht mit Währung, die sie geschürft hatten.“

Insbesondere wurden die Angeklagten nicht nur wegen ihrer Beteiligung an HashFlare, sondern auch an Polybius, einer Plattform, die als Kryptowährungsbank fungieren würde, vor Gericht gestellt. Der Angeklagte sammelte fast 25 Millionen Dollar von Investoren wegen des Versprechens, ihnen Dividenden für Polybius zu zahlen.

Die Dividenden wurden jedoch nie ausgezahlt. Und das gesammelte Geld wurde auf andere Bankkonten und Brieftaschen überwiesen, die ausschließlich von den Angeklagten kontrolliert wurden. Potapenko und Turõgin sollen dann angeblich einen Teil dieser Gelder gewaschen haben, um Unternehmen zu verkaufen, um fast 75 Immobilien und Luxusautos zu kaufen.