Strafverfolgungsbeamte aus Estland und den Vereinigten Staaten haben zwei Männer festgenommen, weil sie angeblich einen groß angelegten Kryptowährungsbetrug begangen haben sollen. Die estnischen Staatsangehörigen, die einen Krypto-Mining-Dienst und eine gefälschte Bank für virtuelle Währungen betrieben, wuschen ihre Einnahmen, gaben sie für Autos und Immobilien aus und spendeten an einen Politiker.
Estnische Polizei und FBI verhaften 2 Krypto-Betrüger in gemeinsamer Operation
Zwei estnische Staatsbürger, die des Betrugs mit Kryptowährung und Geldwäsche verdächtigt werden, wurden von der Estnischen Nationalen Kriminalpolizei und dem US Federal Bureau of Investigation (FBI) festgenommen. Die Vereinigten Staaten fordern nun ihre Auslieferung.
Sergei Potapenko und Ivan Turõgin, beide 37, wurden beschuldigt, Hunderttausende Menschen betrogen zu haben, berichtete der estnische Staatssender Eesti Rahvusringhääling (ERR). Sie wurden am Sonntag, dem 20. November, als Ergebnis einer gemeinsamen Untersuchung festgenommen.
Einige der Opfer wurden überredet, mit ihrem Mining-Dienst namens Hashflare betrügerische Mietverträge für Ausrüstung abzuschließen. Andere investierten in die Polybius Bank, eine virtuelle Währungsbank, die nie eine Bank war und die versprochenen Dividenden nicht auszahlte.
Gemäß einer Ankündigung vom US-Justizministerium zahlten Investoren über 575 Millionen Dollar an die von den beiden gegründeten Plattformen, die dann ihre Erlöse über Briefkastenfirmen wuschen und einen Teil des Geldes zum Kauf von Immobilien in Estland und Luxusautos verwendeten.
Potapenko und Turõgin versuchten, den Rest des Geldes auf Bankkonten und Kryptowährungs-Geldbörsen auf der ganzen Welt zu verstecken. US- und estnische Behörden arbeiten daran, diese Vermögenswerte zu beschlagnahmen und zurückzuhalten, sagte US-Staatsanwalt Nick Brown für den Western District of Washington, der ebenfalls betonte:
Die Größe und Reichweite des angeblichen Schemas ist wirklich erstaunlich. Diese Angeklagten nutzten sowohl die Anziehungskraft der Kryptowährung als auch das Mysterium rund um das Kryptowährungs-Mining, um ein riesiges Schneeballsystem zu begehen.
Krypto-Schema als einer der größten Betrugsfälle in Estland beschrieben
Die estnische Polizei und das FBI arbeiteten eng mit 100 Polizeibeamten zusammen, darunter über ein Dutzend Bundesagenten aus den Vereinigten Staaten, die an der Untersuchung beteiligt waren, die der Leiter des Büros für Cyberkriminalität der estnischen Nationalen Kriminalpolizei, Oskar Gross, als „lang und umfangreich“ bezeichnete. ” Von ERR zitiert, erklärte er:
Das schiere Ausmaß dieser Untersuchung wird durch die Tatsache beschrieben, dass dies einer der größten Betrugsfälle ist, die wir je in Estland hatten.
„Die Technologie hat das Betrugsrisiko erhöht, und bevor man sein Geld einem Unternehmen oder einer Person anvertraut, sollte eine gründliche Sammlung von Hintergrundinformationen durchgeführt werden“, kommentierte Staatsanwalt Vahur Verte, der die Menschen warnte, auf ihr Geld zu achten.
Am Dienstag enthüllten die lokalen Medien auch, dass Potapenko und Turõgin zu den größten Spendern des estnischen Politikers und Gesetzgebers Raimond Kaljulaid während seiner Kampagne für einen Sitz im Europäischen Parlament im Jahr 2019 gehörten. Kaljulaid, der von ihnen 12,500 Euro erhalten hatte, behauptet, er habe davon erfahren ihr Engagement erst in dieser Woche.
„Es gibt viele legitime Möglichkeiten, Kryptowährungen in Geschäfte umzuwandeln, aber eine Abkürzung durch Täuschung oder Undurchsichtigkeit zu wählen, ist kein Weg, um das Unternehmen anzugehen“, betonte Oskar Gross. Der Fall ist nicht das erste kryptobezogene Verbrechen in Estland, vermerkte ERR in seinem Bericht. Im Oktober verhaftete die estnische Polizei Verdächtige im Zusammenhang mit dem Krypto-Investitionsbetrug von Dagcoin.
Erwarten Sie weitere Verhaftungen im Fall des Krypto-Betrugssystems in Estland? Sagen Sie es uns im Kommentarbereich unten.
Bildkredite: Shutterstock, Pixabay, WikiCommons
Haftungsausschluss: Dieser Artikel dient nur zu Informationszwecken. Es handelt sich nicht um ein direktes Angebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Kauf- oder Verkaufsangebots oder um eine Empfehlung oder Billigung von Produkten, Dienstleistungen oder Unternehmen. Bitcoin.com bietet keine Anlage-, Steuer-, Rechts- oder Buchhaltungsberatung an. Weder das Unternehmen noch der Autor sind direkt oder indirekt für Schäden oder Verluste verantwortlich, die durch oder in Verbindung mit der Nutzung oder dem Vertrauen auf die in diesem Artikel genannten Inhalte, Waren oder Dienstleistungen verursacht werden oder angeblich verursacht werden.
Quelle: https://news.bitcoin.com/estonia-us-arrest-2-suspects-in-575-million-crypto-fraud-scheme/