Das Justizministerium (DOJ) hat seine erste Strafanzeige gegen einen Amerikaner eingereicht, der angeblich Kryptowährungen verwendet hat, um US-Sanktionen zu umgehen. „Die Zahlungsplattform bewarb ihre Dienste als dazu gedacht, US-Sanktionen zu umgehen, unter anderem durch angeblich nicht nachvollziehbare virtuelle Währungstransaktionen.“
DOJ erhebt Anklage gegen US-Bürger im Fall der Umgehung von Krypto-Sanktionen
Einem Gerichtsurteil zufolge hat das US-Justizministerium seine erste Strafanzeige gegen einen US-Bürger eingereicht, der angeblich versucht hat, amerikanische Sanktionen mithilfe von Kryptowährung zu umgehen Dokument eingereicht am Freitag von der US-Richterin Zia M. Faruqui. Der Fall ist noch versiegelt.
Richter Faruqui erklärte, warum er der Strafanzeige des Justizministeriums gegen den amerikanischen Staatsbürger zustimmte, der beschuldigt wurde, Bitcoins im Wert von mehr als 10 Millionen US-Dollar an eine Krypto-Börse in einem umfassend sanktionierten Land übertragen zu haben. Derzeit gelten umfassende Sanktionen gegen Kuba, Iran, Nordkorea, Syrien sowie die Regionen Krim, Donezk und Luhansk.
Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums hat Geldstrafen gegen Krypto-Austauschplattformen wegen Verstößen gegen Sanktionsgesetze verhängt. Der Richter erklärte jedoch:
Das Justizministerium kann und wird Einzelpersonen und Organisationen wegen Nichteinhaltung der OFAC-Vorschriften, auch in Bezug auf virtuelle Währungen, strafrechtlich verfolgen.
Das DOJ behauptete, der Angeklagte, ein US-Bürger, habe eine IP-Adresse in den USA genutzt, „um sich zu verschwören, eine Online-Zahlungs- und Überweisungsplattform zu betreiben“, die in einem umfassend sanktionierten Land ansässig ist. Das Justizministerium stellte fest:
Die Zahlungsplattform bewarb ihre Dienste damit, US-Sanktionen zu umgehen, unter anderem durch angeblich nicht nachvollziehbare virtuelle Währungstransaktionen.
Der Beklagte eröffnete außerdem ein Konto bei einer in den USA ansässigen Kryptowährungsbörse, um Bitcoin zu kaufen und zu verkaufen. Über dieses Krypto-Börsenkonto überwies der Beklagte dann einen Betrag von über 10 Millionen Dollar BTC zwischen den USA und sanktionierten Ländern für die Kunden der Plattform. Damit habe sich der Angeklagte verschworen, gegen den International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) zu verstoßen und die Vereinigten Staaten zu betrügen, erläuterte das DOJ.
Der Richter bemerkte weiter: „Die Frage ist nicht mehr, ob virtuelle Währungen bestehen bleiben … sondern ob die Fiat-Währungsvorschriften mit reibungslosen und transparenten Zahlungen auf der Blockchain Schritt halten werden.“
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Quelle: https://news.bitcoin.com/doj-files-first-criminal-complaint-against-us-citizen-allegedly-using-cryptocurrency-to-evade-sanctions/