Russische Strafverfolgungsbehörden sind den Organisatoren einer großen Kryptopyramide nachgegangen, die außerordentlich hohe Renditen verspricht. Das Schneeballsystem wird aufgedeckt, nachdem ein ähnliches Projekt Tausende von Investoren in Russland, der Region und weit darüber hinaus betrogen hat.
Die Polizei findet die Organisatoren der Krypto-Pyramide in Dagestan, Russland
Beamte des Föderalen Sicherheitsdienstes (FSB) und des Innenministeriums der russischen Republik Dagestan haben Personen identifiziert, die verdächtigt werden, eine große Finanzpyramide organisiert zu haben, die den Opfern Gewinne von bis zu 500 % pro Jahr auf ihre Investitionen in digitale Vermögenswerte bietet.
Nach Angaben der russischen Wirtschaftszeitung Kommersant handelt es sich bei den Verdächtigen um Vertreter des Projekts Yusra Global, berichtete Forklog. Neben Dagestan hatte die betrügerische Organisation Büros in anderen russischen Regionen, in Kasachstan in Zentralasien und in der Türkei eingerichtet.
Die Veröffentlichung enthüllt, dass die Behörden im Januar vier Personen festgenommen haben, allesamt russische Staatsbürger, von denen angenommen wird, dass sie hinter dem Schneeballsystem stecken. Sie wurden zunächst für einen Zeitraum von zwei Monaten in Haft genommen. Den Angeklagten drohen neben hohen Geldstrafen bis zu zehn Jahre Haft.
Die Täter des Betrugs überhöhten die Kursnotierungen digitaler Assets und zahlten Dividenden aus den von neuen Teilnehmern in die Pyramide investierten Mitteln, so der detaillierte Bericht. Den Rest des Geldes verteilten sie untereinander und kauften Immobilien.
Vorläufige Schätzungen deuten darauf hin, dass sich die Verluste der Opfer auf eine Milliarde Rubel belaufen, oder mehr als 1 Millionen US-Dollar nach den aktuellen Wechselkursen zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels, gab die russische Zeitung bekannt.
Die Nachricht über die Ermittlungen gegen Yusra Global kommt nach letztem Jahr, als die russischen Behörden den wohl größten Finanzbetrug des Landes seit dem berüchtigten Betrug auffliegen ließen MMM Pyramide in den 1990er Jahren.
finikoVerantwortlich dafür ist , ebenfalls ein Schneeballsystem, das die steigende Beliebtheit von Kryptowährungen ausnutzt Verlust von insgesamt bis zu 4 Milliarden US-Dollar. Sein Gründer Kyrill Doronin – ein Social-Media-Influencer, der mit anderen Betrügereien in der Vergangenheit in Verbindung gebracht wurde – und mehreren seiner Komplizen wurden festgenommen.
Bürger Russlands, der Ukraine und anderer Länder im ehemaligen Sowjetraum, EU-Mitgliedstaaten und den USA gehören zu den Personen, die 800,000 separate Krypto-Einzahlungen an das Phantomunternehmen überwiesen haben. Die Pyramide, die ihren Sitz in einer anderen russischen Republik, Tatarstan, hatte, Received Laut Chainalysis wurden in weniger als zwei Jahren Bitcoins im Wert von über 1.5 Milliarden US-Dollar ausgegeben.
Erwarten Sie, dass die russischen Behörden andere Finanzpyramiden im Zusammenhang mit Krypto-Investitionen ins Visier nehmen? Sagen Sie es uns im Kommentarbereich unten.
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Quelle: https://news.bitcoin.com/crypto-pyramid-busted-in-russia-losses-exceed-10-million/