Laut einem Blockchain-Forensikbericht haben große Krypto-Börsen es versäumt, sanktionierte russische Banken und Händler an Transaktionen zu hindern. Mindestens zwei etablierte Münzhandelsplattformen erlauben es Russen weiterhin, ihre Bankkarten für Peer-to-Peer-Geschäfte zu verwenden, wie die Analyse zeigt. Es unterstreicht auch ein gestiegenes russisches Interesse an Tether.
Russische Händler nutzen immer noch führende Kryptowährungsbörsen, um Beschränkungen zu umgehen
Einige der weltweit größten Börsen für digitale Vermögenswerte sind mit Maßnahmen gescheitert, um zu verhindern, dass russische Bankinstitute, die unter Sanktionen stehen, über ihre Plattformen operieren, enthüllt a berichten des Blockchain-Analyseunternehmens Inca Digital, das am ersten Jahrestag der Invasion Moskaus in der benachbarten Ukraine angekündigt wurde.
Laut der von Bloomberg und Politico zitierten Studie können Händler immer noch Debitkarten verwenden, die von russischen Banken ausgegeben wurden, die unter anderem von den USA, Kanada, Großbritannien und der Europäischen Union, einschließlich der staatlichen Sberbank, sanktioniert wurden, um auf der Peer-Bank zu handeln. to-peer (PTP)-Plattformen von zwei auf den Seychellen ansässigen Börsen, Huobi und Kucoin.
Adam Zarazinski, CEO von Inca, erklärte, dass, obwohl keine der beiden Gelder von den auf der schwarzen Liste stehenden Banken akzeptiert, Kryptokäufern erlaubt wird, über Konten bei sanktionierten Institutionen miteinander zu handeln, einen „direkten Verstoß gegen US-amerikanische und europäische Sanktionen mit einem kleinen Schlupfloch“ darstellt. Die Börsen müssen sich noch zu den Ergebnissen äußern.
Binance bietet Russen Möglichkeiten, Rubel in Krypto umzuwandeln, Inka-Claims
Die Untersuchung untersuchte Daten von 163 Krypto-Handelsplattformen, zentralen und dezentralen Börsen sowie P2P- und OTC-Dienstleistern (over the counter). Fast die Hälfte von ihnen erlaubt es russischen Staatsangehörigen, digitale Währungen zu kaufen, wobei unterschiedliche Know-your-Customer (KYC)-Anforderungen, Handelslimits und Geolokalisierungs-Tools gelten. Zum Beispiel, Singapur-Basis Bybit ermöglicht es Benutzern, auf seiner P2P-Plattform Rubel in Krypto umzuwandeln und Fiat-Einzahlungen vorzunehmen, auch über „jede von Russland ausgestellte Karte“.
Binance, der Branchenführer in Bezug auf das tägliche Handelsvolumen, wurde ebenfalls erwähnt, wobei der Bericht potenzielle Schwachstellen identifiziert. Die Autoren stellen fest, dass die Börse „mehrere Methoden für Russen bietet, um lokale Währung in Krypto umzuwandeln“, einschließlich über ihren OTC- und P2P-Marktplatz, der ihnen ohne KYC-Prüfungen für bis zu 10,000 US-Dollar zur Verfügung steht.
Chagri Poyraz, globaler Leiter für Sanktionen bei Binance, erklärte, dass die Börse eine „vollständige KYC-Plattform ist und die erste große Börse war, die EU-Krypto-bezogene Transaktionen implementiert hat Sanktionen … Unser P2P-Team unternimmt den außergewöhnlichen zusätzlichen Schritt, alle Formen der Kommunikation zwischen Benutzern zu filtern, um sicherzustellen, dass es durch irgendeine Art von Problemumgehung absolut keine potenzielle Verbindung mit russischen Unternehmen gibt“, betonte er.
Die Studie weist auch auf die Verwendung von Tether hin, um westliche Sanktionen gegen Russland zu umgehen, und stellt einen Anstieg der Diskussionen in russischen sozialen Medien über die Verwendung der Stablecoin für Überweisungen fest. „Tether wird häufig von Russen verwendet, um Geld außer Landes zu bringen“, sagte der Geschäftsführer von Inca Digital. Sowohl Binance als auch Tether wurden in den letzten Monaten einer behördlichen Prüfung unterzogen.
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Quelle: https://news.bitcoin.com/crypto-exchanges-allow-russians-to-circumvent-sanctions-report-alleges/