Einer der Gründer von Russlands berüchtigtstem Ponzi-System der letzten Zeit, Finiko, befindet sich einem russischen Medienbericht zufolge in den Vereinigten Arabischen Emiraten in Haft. Der enge Mitarbeiter des Masterminds der Krypto-Pyramide verließ die Russische Föderation, als der Betrug letzten Sommer zusammenbrach.
Behörden der VAE prüfen russischen Auslieferungsantrag für Top-Finiko-Mitglied
Zygmunt Zygmuntovich, Mitbegründer und hochrangiger Vertreter des wohl größten Ponzi-Systems in Russland seitdem MMM in den 1990er Jahren in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) gefangen genommen wurde, berichtete das russische Portal „Business Online“ am Donnerstag. Die Festnahme wurde von der russischen Generalstaatsanwaltschaft bestätigt.
Der Veröffentlichung zufolge sitzt der 24-jährige Mann mit deutscher Staatsangehörigkeit seit Anfang September in einem Gefängnis des Golfstaats. Russische Staatsanwälte teilten der Nachrichtenagentur mit, sie seien vom örtlichen Interpol-Büro über seine Festnahme informiert worden. Russland hat beim Justizministerium des Landes bereits einen Auslieferungsantrag gestellt, der derzeit von den zuständigen Behörden in Abu Dhabi geprüft wird.
Zygmuntovich wurde zusammen mit Marat Sabirov und Edward Sabirov, zwei weiteren Mitarbeitern des Finiko-Gründers Kirill Doronin, der seit Juli 2021 im Gefängnis sitzt, auf eine internationale Fahndungsliste gesetzt, als die russischen Strafverfolgungsbehörden eine strafrechtliche Untersuchung des betrügerischen Investitionsplans einleiteten. Die drei Männern gelang es, Russland zu verlassen, als die Finanzpyramide zusammenbrach.
Der Aufenthaltsort der Sabirovs ist zu diesem Zeitpunkt unbekannt und die genauen Umstände der Festnahme von Zygmuntovich sind ebenfalls unklar. Aber sachkundige Quellen sagten „Business Online“, dass seine beiden ehemaligen Partner Sicherheitskräfte über seinen Aufenthaltsort informiert haben könnten.
Angeklagte in dem Strafverfahren sind weitere 22 Personen, darunter die Top-Promotoren von Finiko. Unter ihnen sind zwei Frauen, Lilia Nurieva und Dina Gabdullina, sowie Finikos Vizepräsident und Doronins rechte Hand, Ilgiz Shakirov, der in der russischen Republik Tatarstan festgenommen wurde, wo das Schneeballsystem seinen Sitz hatte. Letzten November, Finikos Mastermind angeboten, auszusagen gegen 44 seiner Komplizen.
Nach Angaben des russischen Innenministeriums haben die Mitglieder und Führungskräfte von Finiko mindestens 5 Milliarden Rubel (über 80 Millionen US-Dollar) in die Pyramide gelockt, aber die tatsächliche Summe der Verluste ist wahrscheinlich viel höher. Das Geld kam von betrogenen Investoren in Russland und mehreren anderen Ländern im ehemaligen sowjetischen Raum, den EU-Staaten Deutschland, Österreich und Ungarn, den USA und anderswo.
Viele der Opfer wurden gebeten, Kryptowährung an Wallet-Adressen zu senden, die von Finiko, einer Phantom-Entität, kontrolliert werden. Laut a berichten von der Blockchain-Forensikfirma Chainalysis erhielt die Pyramide zwischen Dezember 1.5 und August 2019 Bitcoin im Wert von mehr als 2021 Milliarden Dollar. Die Münzen wurden in 800,000 Einzahlungen von Menschen transferiert, die mit Versprechungen von monatlichen Renditen von bis zu 30 % angelockt wurden.
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Quelle: https://news.bitcoin.com/co-founder-of-russias-largest-crypto-pyramid-finiko-arrested-in-uae/