Die CFTC könnte den „größten Fisch“ im Ozean gefangen haben. Und da könnten noch mehr drin sein.
Die US-amerikanische Rohstoffaufsichtsbehörde gab am Freitag bekannt, dass sie eine Zivilklage gegen einen südafrikanischen CEO und sein Unternehmen wegen Betriebes eines gefälschten Rohstoffpools im Wert von Bitcoin im Wert von mehr als 1.7 Milliarden US-Dollar eingereicht habe.
Die Commodity Futures Trading Commission hat eine Klage gegen Cornelius Johannes Steynberg und Mirror Trading International Proprietary Ltd eingereicht und behauptet, dass die globale Multilevel-Marketing-Operation alle von ihr angesammelten Bitcoins „unterschlagen“ habe.
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Größte Betrugsermittlung für CFTC
Die CFTC gab an, dass der Betrug, bei dem das Unternehmen online von Tausenden von Personen Bitcoins erbeutet habe, um angeblich einen Warenpool zu betreiben, das war Größter Betrug mit Bitcoin es hat jemals nachgeforscht.
Laut CFTC nahm Steynberg, die Schlüsselfigur von MTI, 29,421 BTC im Wert von über 1.7 Milliarden US-Dollar von 23,000 Amerikanern „und noch mehr weltweit“ für einen nicht lizenzierten Rohstoffpool-Betrieb ab.
CFTC behauptet, dass MTI zwischen dem 18. Mai 2018 und dem 30. März 2021 etwa drei Jahre lang tätig war.
In einer Presseerklärung sagte CFTC-Kommissarin Kristin Johnson:
„Die geringe Handelsaktivität der Angeklagten war unproduktiv, und sie haben fast alle der mindestens 29,421 Bitcoin, die von den Teilnehmern gesammelt wurden, unterschlagen.“
Laut Johnson nutzen Betrüger häufig neue Technologien, weltweite Vernetzung und die „gefühlte Abwesenheit eines Polizisten im Einsatz“, um ihre schändlichen Aktivitäten durchzuführen.
Die Behauptungen von MTI sind in den Beschwerdeunterlagen der CFTC als Beweis dafür enthalten, dass die Opfer der Täuschung glaubten, sie würden in einen High-Tech-Investmentclub investieren.
Laut Steynberg generieren die Algorithmen von MTI „passives Einkommen“ mit einem monatlichen Return on Investment (ROI) von 10 %. Basierend auf der Dokumentation erhielten empfohlene Freunde und Familienangehörige einen Bonus.
BTC-Gesamtmarktkapitalisierung bei 364 Milliarden US-Dollar auf dem Wochenend-Chart | Quelle: TradingView.com
CEO ist ein gesuchter Mann
Sternberg wird von den südafrikanischen Behörden gesucht, wurde jedoch kürzlich in der Föderativen Republik Brasilien aufgrund eines Interpol-Haftbefehls festgenommen, wie die CFTC bekannt gab.
Die südafrikanischen Behörden leiteten eine Betrugsuntersuchung ein, nachdem MTI letztes Jahr Insolvenz angemeldet hatte.
Die gegen Steynberg und MTI erhobenen Anklagen sind die jüngsten Schritte der Agentur, die im Mai erklärte, dass sie zusätzliche Ressourcen bereitstellen werde, um den Kryptowährungssektor genauer im Auge zu behalten.
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Die CFTC reichte Anfang des Monats eine Klage gegen die Gemini Trust Company wegen angeblicher Täuschung der Behörden im Jahr 2017 ein.
Um die Genehmigung für ihr Bitcoin-Futures-Produkt zu erhalten, stellte die Kryptowährungsbörse laut CFTC „wesentlich falsche oder irreführende Behauptungen“ auf.
Unterdessen fordert die Klage der CFTC unter anderem eine vollständige Entschädigung für irregeführte Teilnehmer, Abschöpfung, zivilrechtliche Geldstrafen, dauerhafte Handels- und Registrierungsverbote.
Vorgestelltes Bild von Coincu News, Diagramm von TradingView.com
Quelle: https://bitcoinist.com/cftc-makes-1-7-b-bitcoin-fraud-charge/