Die Commodities Futures Trading Commission (CFTC) hat Anklage gegen einen Mann aus Ohia und seine Unternehmen wegen Unterschlagung von mehr als 12 Millionen US-Dollar von Kunden in einem von Kryptowährung betriebenen Schneeballsystem erhoben.
CFTC erhebt Anklage
Die CFTC hat berechnet ein Mann, der beschuldigt wird, einen Krypto-Betrug in Höhe von mehreren Millionen Dollar betrieben zu haben.
Rathnakishore Giri aus New Albany, Ohio, gab vor, ein erfolgreicher Kryptowährungshändler in einem ausgeklügelten Schema zu sein, das darauf abzielte, die ahnungslose Öffentlichkeit, die an Krypto-Assets interessiert ist, zu täuschen.
Über seine beiden Unternehmen SR Private Equity LLC und NBD Eidetic Capital LLC versprach Giri den Anlegern angeblich, dass er ihr Kapital in Investmentfonds reinvestieren würde, um ihnen ansehnliche Renditen zu verschaffen – aber das war alles eine Lüge.
In der CFTC-Beschwerde wird behauptet, dass mehr als 150 potenzielle Investoren von März 12 bis heute satte 10 Millionen Dollar in bar plus mindestens 2019 Bitcoins zu seinen Fonds beigetragen haben. Wie Sie bereits erahnen können, verwendete Giri das Geld, um einen verschwenderischen Lebensstil zu finanzieren.
„Die Beschwerde behauptet auch, dass die Angeklagten in ihren Aufforderungen an Kunden wesentliche Fakten ausgelassen haben, einschließlich der Angeklagten, die Kundengelder zweckentfremdet haben, um Gewinne an andere Kunden in einer Weise zu zahlen, die einem Ponzi-System ähnelt, und auch Kundengelder zweckentfremdet haben, um für Giris verschwenderischen Lebensstil zu bezahlen, der inklusive Yachtverleih, Luxusurlaub und Luxus-Shopping“, lautet ein Auszug aus der Beschwerde.
Giri sagte den Investoren offenbar, dass sie sich jederzeit aus ihrer Investition auszahlen lassen könnten, aber das stimmte nicht. Ihm wird vorgeworfen, gegen Warengesetze verstoßen zu haben, die die Manipulation von Tatsachen und „Täuschungsmanöver“ verbieten.
Die CFTC klagt auch Giri's Eltern, Giri Subramani und Loka Pavani Giri, als Entlastungsangeklagte im Besitz von Geldern an, an denen sie kein legitimes Interesse haben.
Rückzahlung von Investoren
Die Kommission will, dass das Gericht Giri dazu zwingt, die betrogenen Investoren zurückzuzahlen. Neben der Anweisung an Giri, alle Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Plan einzustellen, möchte die CFTC, dass er all seine unrechtmäßig erlangten Gewinne ausgibt.
An ihrem Freitag Aussage, bemerkte CFTC-Kommissarin Kristin N. Johnson, dass die Kommission „die Märkte streng überwacht und Vorschriften durchsetzt, um Kunden zu schützen“, aber neue Anlageprodukte wie Krypto-Assets können „neue Herausforderungen“ darstellen.
Nichtsdestotrotz zeigt dieser Fall, dass eine effektive Durchsetzung und Verbraucherschutz unabhängig von der Anlageklasse eine ihrer obersten Prioritäten bleiben müssen.
Quelle: https://zycrypto.com/cftc-files-charges-against-mastermind-of-12-million-bitcoin-ponzi-scheme/