Die US-amerikanische Commodity Futures Trading Commission (CFTC) hat eine Klage gegen Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) und ihren CEO Cornelius Johannes Steynberg eingereicht. In der Klage werden ihnen Betrug und Verstöße gegen den Registrierungsprozess vorgeworfen.
CFTC reicht Klage wegen Bitcoin-Betrugs ein
Die CFTC hat Steynberg beschuldigt, sich an einem globalen Multilevel-Marketing-Programm (MLM) beteiligt zu haben, das 29,421 BTC im Wert von mehr als 1.7 Milliarden US-Dollar einbrachte. Die Agentur sagte, dass Steynberg MTI für die Durchführung dieses Programms genutzt habe.
Nach Angaben der Regulierungsbehörde wurde das Vorhaben von Mai 2018 bis März 2021 durchgeführt. Die CFTC hat die Klage beim US-Bezirksgericht für den westlichen Bezirk von Texas eingereicht.
Ihr Kapital ist gefährdet.
Kristin Johnson, eine Kommissarin der CFTC, veröffentlichte a Aussage Zu dieser Klage sagte er: „Der kleine Handel, den die Beklagten betrieben haben, war unrentabel und sie haben im Wesentlichen alle der mindestens 29,421 von den Teilnehmern akzeptierten Bitcoins unterschlagen.“ Betrüger nutzen oft die Vorteile neuer Technologien, globaler Konnektivität und des vermeintlichen Fehlens eines Polizisten, der auf der Stelle ist, um ihre Betrügereien zu begehen.“
Die Rolle der CFTC bei der Regulierung von Krypto
Dies ist der jüngste Schritt der CFTC zur Regulierung des wachsenden Kryptowährungssektors. Im Mai kündigte die CFTC an, dass sie mehr Ressourcen zur Überwachung des Kryptoraums bereitstellen werde, um sicherzustellen, dass dieser die vorgegebenen Gesetze einhält.
Anfang dieses Monats reichte die Regulierungsbehörde eine Klage gegen die Kryptowährungsbörse Gemini ein. In den Anklagen wurde behauptet, dass Gemini die Regulierungsbehörden im Jahr 2017 in die Irre geführt habe. Die CFTC fügte außerdem hinzu, dass die Börse gefälschte Angaben gemacht habe, um die Genehmigung für ein Bitcoin-Futures-Produkt zu erhalten.
Auch die US-Regierung geht hart gegen Fehlverhalten im Bereich der Kryptowährungen vor. Kürzlich hat das US-Justizministerium Anklage gegen vier Raubkopien im Bereich der nicht fungiblen Token (NFT) erhoben. Das Justizministerium sagte, diese Pläne hätten den Opfern mehr als 100 Millionen US-Dollar einbringen können.
Steynberg ist südafrikanischer Staatsbürger und die CFTC ist nicht die erste Behörde, die gegen ihn vorgeht. Er wurde kürzlich in Brasilien aufgrund eines INTERPOL-Haftbefehls festgenommen, weil er sich den Behörden in Südafrika entzogen hatte. Die CFTC hat erklärt, dass sie eine Rückerstattung für die Anleger verlangt, die ihr Geld verloren haben.
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Quelle: https://insidebitcoins.com/news/cftc-files-a-lawsuit-on-fraud-involving-1-7-billion-bitcoin