Die Commodity Futures Trading Commission hat heute eine Klage gegen Cornelius Johannes Steynberg und Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) eingereicht und sie wegen Betrugs und Registrierungsverstößen angeklagt.
Die Beschwerde wirft Steynberg vor, sich an einem internationalen betrügerischen Multilevel-Marketing-Programm (MLM) beteiligt zu haben, das 29,421 BTC im Wert von über 1.7 Milliarden US-Dollar einbrachte. Die Agentur sagt, Steynberg habe auch seine Firma MTI in das Programm eingebunden, das vom 18. Mai 2018 bis zum 30. März 2021 fast drei Jahre lief.
Die Zivilklage wurde beim US District Court for the Western District of Texas eingereicht.
„Der wenige Handel, den die Beklagten betrieben, war unrentabel, und sie haben im Wesentlichen alle der mindestens 29,421 Bitcoin, die von den Teilnehmern akzeptiert wurden, zweckentfremdet“, sagte CFTC-Kommissarin Kristin Johnson in a Pressemitteilung. „Betrüger nutzen oft neue Technologien, globale Konnektivität und das vermeintliche Fehlen eines Polizisten auf der Stelle, um ihre Betrügereien zu begehen.“
Die Anklagen gegen Steynberg und MTI sind die jüngsten Maßnahmen der CFTC die im Mai sagte, dass sie Ressourcen hinzufügen würde, um den Kryptomarkt zu überwachen.
Anfang dieses Monats reichte die CFTC eine Beschwerde gegen Gemini Trust Company LLC, besser bekannt als Gemini, für angeblich irreführende Regulierungsbehörden im Jahr 2017. Die CFTC sagt, die Kryptowährungsbörse habe „wesentlich falsche oder irreführende Aussagen“ gemacht, um die Zulassung für ihr Bitcoin-Futures-Produkt zu erhalten.
Die heute angekündigte Klage kommt am selben Tag, an dem das US-Justizministerium die Anklage in vier NFT-„rug-pull“-Fällen bekannt gab, die die Opfer über 100 Millionen Dollar hätten kosten können.
Steynberg, ein Staatsbürger der Republik Südafrika, wurde kürzlich in Brasilien aufgrund eines INTERPOL-Haftbefehls festgenommen, nachdem er sich den südafrikanischen Behörden entzogen hatte.
Während die CFTC sagt, dass sie eine vollständige Rückerstattung an Investoren anstrebt, warnt die Agentur die Opfer, dass Rückerstattungsanordnungen möglicherweise nicht zur Wiedererlangung verlorener Gelder führen.
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Quelle: https://decrypt.co/104223/cftc-declares-its-largest-fraud-scheme-case-involving-bitcoin-worth-over-1-7-billion