In ihrer jüngsten Regulierungsmaßnahme hat die US-amerikanische CFTC (Commodities Futures and Trading Commission) eine Klage gegen einen Mann aus Ohio eingereicht. Laut der Klage beschuldigte die Rohstoffaufsichtsbehörde den Mann, ein 12-Millionen-Dollar-BTC-Ponzi-System betrieben zu haben.
US CFTC beschuldigt Mann, Krypto-Ponzi-Schema betrieben zu haben
Die im Southern District von Ohio eingereichte Klage ist eine Unterlassungsverfügung gegen Rathnakishore Giri und zwei von ihm betriebene Unternehmen. Die Unternehmen sind NBD Eidetic Capital LLC und SR Private Equity LLC.
Darüber hinaus möchte die Aufsichtsbehörde, dass das Gericht Giri beauftragt, alle Gelder an die Anleger zurückzuzahlen. Giri hat angeblich ein Pyramidensystem entwickelt und durchgeführt, um ahnungslose Investoren zu täuschen, die an virtuellen Vermögenswerten interessiert sind.
Kristin N. Johnson, die CFTC-Kommissarin, erklärte, dass der Verdächtige einen Aktienfonds für Investoren in digitale Vermögenswerte betrieb. Er kapitulierte jedoch vor der Gelegenheit und begann, Investoren dazu zu verleiten, Bargeld und Krypto-Vermögenswerte im Wert von etwa 12 Millionen US-Dollar beizusteuern.
Vermuten Sie versprochene Investoren mit enormen Renditen
Der Kommissar fügte hinzu, dass Giri den Investoren enorme Renditen ohne finanzielle Risiken oder Verluste versprochen habe. In der Zwischenzeit reichte die Aufsichtsbehörde die Beschwerde einen Tag nach der Abstimmung mit der US-SEC über einen neuen Krypto-Vorschlag ein.
Der Kryptowährungsvorschlag zielt darauf ab, Krypto-Assets in die Offenlegungspflichten für große Privatunternehmen und Hedgefonds aufzunehmen.
Darüber hinaus arbeiten die Agenturen zusammen, um die Geschäfte privater Fonds und die von ihnen verwalteten Investitionen im Land durch die neuen Richtlinien transparenter zu machen.
Die Kommission behauptet, Giri habe gegen Gesetze und Vorschriften für Waren verstoßen, die den Einsatz „betrügerischer Techniken“ und die Fälschung von Informationen verbieten.
Laut Johnsons Bericht verwendete Giri das Geld von Investoren, um einen opulenten Lebensstil zu finanzieren, der die Nutzung von Privatflugzeugen, das Mieten von Yachten, den Besitz eines exotischen Ferienhauses, das Fahren eines schicken Fahrzeugs und das Tragen teurer Kleidung umfasste.
CFTC beauftragt Giri, alle Operationen einzustellen
Die CFTC hat angeordnet, dass Giri alle Operationen im Zusammenhang mit dem System einstellt. Außerdem muss er alle finanziellen Gewinne, die „mittelbar oder unmittelbar“ dem Schneeballsystem zuzurechnen sind, zurückzahlen.
Dies umfasst unter anderem Darlehen, Gebühren, Provisionen, Einnahmen, Gehälter und Handelsgewinne. Johnson erklärte, dass, obwohl die CFTC die Märkte sorgfältig untersucht und Vorschriften umsetzt, neue Finanzprodukte wie Krypto-Assets neue Probleme aufwerfen könnten.
Sie erklärte jedoch, dass die strenge Durchsetzung und der Verbraucherschutz unabhängig von der Anlageklasse zu den wichtigsten Anliegen der Agentur gehören würden. Unterdessen hat es im Jahr 2022 einen starken Anstieg kryptobezogener Verbrechen gegeben, wobei Investoren Millionen verloren haben.
Quelle: https://crypto.news/cftc-charges-ohio-man-with-operating-a-12-million-btc-ponzi-scheme/