Ein Einwohner von Ohio, der ein 12-Millionen-Dollar-Ponzi-Programm mit Bitcoin betrieben hat, wurde von der US Commodities Futures and Trading Commission (CFTC) mit einer Geldstrafe belegt. Laut einer Beschwerde, die die CFTC am Donnerstag bei einem Bezirksgericht des Bundesstaates eingereicht hat, hat der Mann den Betrug begangen, um seinen teuren Lebensstil zu bezahlen.
Ein Ponzi-System ist eine betrügerische Anlagepraxis, bei der Erstanleger mit Geld von späteren Anlegern entschädigt werden. Die CFTC gab am Freitag bekannt, dass Rathnakishore Giri aus New Albany, Ohio, sich als erfolgreicher Kryptowährungshändler ausgegeben habe.
Dann überzeugte er anscheinend über 150 potenzielle Investoren, ihm 12 Millionen Dollar in bar zu geben, plus mindestens 10 Bitcoins im Wert von heute etwa 240,326 Dollar.
Die CFTC erhebt Anklage wegen des Ponzi-Systems gegen einen Einwohner von Ohio
Die im südlichen Bezirk von Ohio eingereichte Beschwerde richtet sich gegen einen gewissen Rathnakishore Giri und seine beiden Firmen: SR Private Equity LLC und NBD Eidetic Capital LLC. Die CFTC möchte außerdem, dass Giri seinen Investoren ihre Verluste erstattet.
Laut CFTC Kommissarin Kristin N. Johnson, Giri, wird beschuldigt, einen Betrug orchestriert und aufrechterhalten zu haben, der sich an Investoren richtete, die an digitalen Vermögenswerten interessiert waren.
Unter dem Vorwand, einen Private-Equity-Investmentfonds mit Schwerpunkt auf Investitionen in digitale Vermögenswerte zu betreiben, nutzte Giri die zeitgenössische Begeisterung für Investitionsmöglichkeiten in digitalen Vermögenswerten und lockte unwissende Investoren mit dem Versprechen, über 12 Millionen Dollar in bar und Bitcoins in seine Fonds einzuzahlen von außergewöhnlichen Renditen ohne das Risiko finanzieller Verluste.
CFTC-Kommissarin Kristin N. Johnson
Giri wird vorgeworfen, Investorengelder in seine Unternehmen umgeleitet zu haben, zu denen NBD Eidetic Capital, LLC und SR Private Equity, LLC gehören. Laut CTFC hat Giri Kunden belogen, indem er behauptete, er würde ihr Geld in Investmentfonds reinvestieren und Renditen erzielen. Die Gelder wurden laut CTFC stattdessen von Giri für teure Artikel ausgegeben.
Die Beschwerde behauptet auch, dass die Angeklagten in ihren Aufforderungen an Kunden wesentliche Tatsachen ausgelassen haben, einschließlich der Angeklagten, die Kundengelder zweckentfremdet haben, um Gewinne an andere Kunden in einer Weise zu zahlen, die einem Ponzi-System ähnelt, und auch Kundengelder zweckentfremdet haben, um für Giris verschwenderischen Lebensstil zu bezahlen, einschließlich Yachtvermietung, Luxusurlaub und Luxuseinkäufe.
CFTC
In der Beschwerde wurden auch Giri's Eltern, Giri Subramani und Loka Pavani Giri, als Entlastungsbeklagte genannt, weil sie Gelder besaßen, an denen sie kein legitimes Interesse hatten. Laut CTFC waren Krypto-Ponzi-Schemata in den letzten Monaten auf einem Höhepunkt.
Die Agentur fordert Entschädigung für betrogene Verbraucher, Herausgabe unrechtmäßig erworbener Gewinne, zivilrechtliche Strafen, dauerhafte Handels- und Registrierungsverbote sowie eine dauerhafte einstweilige Verfügung gegen zukünftige Verstöße gegen das Commodity Exchange Act (CEA) und die CFTC-Regeln.
Die CFTC reicht die Anklage in Zusammenarbeit mit der SEC ein
Die Beschwerde wurde am Tag nach der CFTC und der Securities and Exchange Commission eingereicht (SEC) einen Plan zur Ausweitung der Meldepflichten für private und große Hedgefonds auf Bitcoin-Bestände vorangetrieben.
Die Regeln sind Teil einer gemeinsamen Anstrengung der Regulierungsbehörden des Landes, das öffentliche Bewusstsein dafür zu schärfen, wie private Fonds funktionieren und mit welchen Vermögenswerten sie umgehen. Laut der Beschwerde behauptet die CFTC, dass Giri durch die Manipulation von Informationen und den Einsatz von „täuschenden Mitteln“ an Terminbetrug beteiligt war.
Laut Johnson, Giris verschwenderischer Lebensstil war geprägt von der Nutzung von Privatjets, Yachtverleih, einem luxuriösen Ferienhaus, Luxusautos und teurer Designerkleidung. Diese Lebensweise zeigte eine völlige Respektlosigkeit gegenüber den Anlegern, die an ihn glaubten.
Die CFTC ermittelt auch weiterhin gegen Giri und seine Geschäfte. Die Kommission hat ihn aufgefordert, alle Gewinne oder Gewinne aus dem Betrug und alle Gelder, die im Zusammenhang mit dem Fehlverhalten gezahlt wurden, einschließlich Gehälter, Provisionen, Darlehen, Gebühren, Einnahmen und Handelsgewinne, zurückzugeben.
Johnson sagte, dass die CFTC „Märkte streng überwacht und Vorschriften durchsetzt“, aber dass neue Finanzprodukte, wie digitale Vermögenswerte, „neue Herausforderungen schaffen“ können.
Dieser Fall veranschaulicht diese Gefahren, unterstreicht die allgegenwärtigen Bedrohungen und zeigt, dass – unabhängig von der Anlageklasse – eine wirksame Durchsetzung und der Schutz der Kunden zu unseren höchsten Prioritäten gehören müssen.
Kristin N. Johnson
Es ist von entscheidender Bedeutung, dass sich alle Marktteilnehmer darüber im Klaren sind, dass dieses Verhalten im Einklang mit der CFTC-Mission Gegenstand von Durchsetzungsmaßnahmen sein wird. Jüngstes Interesse an Unternehmen auf dem Markt für digitale Vermögenswerte und Kryptowährungen, die mit hohen Renditen werben oder schnelle Reichtümer versprechen, die aber betrügerische Schemata verbergen, die sich auszahlen lange verboten Handlungen sind zutiefst besorgniserregend.
Während Krypto-Innovationen mehrere Vorteile haben, hat die CFTC den Verbrauchern geraten, vorsichtig zu bleiben. Betrüger, die versuchen, von einer ahnungslosen Öffentlichkeit zu profitieren, indem sie sich das öffentliche Interesse an modernster Finanztechnologie zunutze machen, werden Betrügereien durchführen, die Anleger von ihrem Geld trennen.
Quelle: https://www.cryptopolitan.com/cftc-charges-ohio-man-with-12m-ponzi-scheme/