Die US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) reichte diese Woche eine zivilrechtliche Durchsetzungsklage gegen einen Mann aus Ohio ein und behauptete, er habe im Rahmen eines offensichtlichen Ponzi-Systems betrügerisch über 12 Millionen Dollar und mindestens 10 Bitcoins von Kunden erbeten. Laut der Beschwerde verwendete der Mann auch Bargeld, um einen „verschwenderischen Lebensstil“ mit Yachtmieten, einem Luxusauto und der Nutzung eines Privatjets zu finanzieren.
Rathnakishore Giri und seine Unternehmen NBD Eidetic Capital, LLC und SR Private Equity, LLC. werden beschuldigt, in betrügerischer Weise Geld von 150 Kunden erbeten und Kundengelder für den Handel mit digitalen Vermögenswerten veruntreut zu haben. Die Beschwerde beschuldigt auch Giris Eltern als Entlastungsbeklagte „im Besitz von Geldern, an denen sie kein berechtigtes Interesse haben“.
„Giri nutzte den gegenwärtigen Eifer für Investitionsmöglichkeiten in digitale Vermögenswerte und lockte unwissende Investoren dazu, über 12 Millionen US-Dollar in bar und Bitcoins in seine Fonds einzuzahlen, mit dem Versprechen außergewöhnlicher Renditen ohne das Risiko finanzieller Verluste“, sagte CFTC-Kommissarin Kristin Johnson in einer Erklärung .
Laut der Beschwerde forderten und akzeptierten die Angeklagten das Geld, um ab März 2019 in Investmentfonds für digitale Vermögenswerte zu investieren. Giri und seinen Unternehmen wird vorgeworfen, falsche Angaben gemacht zu haben, einschließlich Gewinngarantien. Die Angeklagten sagten den Kunden angeblich auch, dass sie ihr Geld jederzeit abheben könnten, was der Beschwerde zufolge falsch war. Darüber hinaus wird Giri vorgeworfen, Kundengelder mit seinen eigenen Geldern und Bankkonten seiner Eltern Giri Subramani und Loka Pavani Giri vermischt zu haben.
„Anstatt Kundengelder zu verwenden, um wie versprochen digitale Assets zu erwerben und zu handeln, steckte Giri einfach das Geld der Kunden ein und finanzierte mit ihren investierten Geldern seinen verschwenderischen Lebensstil – gekennzeichnet durch die Nutzung von Privatjets, Yachtvermietungen, einem extravaganten Ferienhaus, einem Luxusauto und teure Kleidung“, sagte Johnson.
Die CFTC reichte am Donnerstag ihre zivilrechtliche Durchsetzungsklage beim US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von Ohio ein. Die CFTC fordert Entschädigung für betrogene Kunden, Herausgabe unrechtmäßig erlangter Gewinne und zivilrechtliche Geldstrafen. Die Kommission strebt außerdem dauerhafte Handels- und Registrierungsverbote sowie eine dauerhafte einstweilige Verfügung gegen weitere Verstöße gegen das Commodity Exchange Act und die CFTC-Vorschriften an.
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