BTC-e-Betreiber, der Bitcoin zum Waschen von 4 Mrd. USD verwendet hat, an die USA ausgeliefert, um Anklage zu erheben

Das US-Justizministerium (DOJ) gab am Freitag bekannt, dass Alexander Vinnik, ein 42-jähriger Russe, von Griechenland an die Vereinigten Staaten ausgeliefert wurde, um mehreren Anklagen im Zusammenhang mit Geldwäsche und dem Betrieb eines illegalen Kryptowährungsaustauschs ausgesetzt zu sein. 

Vinnik geriet erstmals 2017 in rechtliche Schwierigkeiten mit dem DOJ, weil er angeblich die inzwischen stillgelegte Krypto-Handelsplattform BTC-e in den USA ohne ordnungsgemäße Genehmigung betrieben und Kriminellen dabei geholfen hatte, mindestens 4 Milliarden Dollar über Bitcoin zu waschen.

Ein Auslieferungskampf

Im selben Jahr wurde er auf Ersuchen der US-Regierung in Griechenland festgenommen. Nach seiner Verhaftung wurde Vinniks Vermögen im Wert von 90 Millionen Dollar vernichtet beschlagnahmt von der Polizei in der neuseeländischen Polizei. Damals stellten die Behörden fest, dass BTC-e angeblich keine Anti-Geldwäsche-Richtlinien hatte und damit eine Reihe von Cyberkriminalität ermöglichte, darunter das Waschen von illegalen Erlösen, Ransomware-Angriffe, Betrug, Diebstahl und Drogenkriminalität. 

Im Januar 2020 war der 42-Jährige dann da ausgeliefert nach einem jahrelangen Auslieferungsstreit zwischen Russland, Frankreich und den Vereinigten Staaten nach Frankreich. 

Nach seiner Auslieferung an Frankreich wies Vinnik die Vorwürfe zurück und beantragte eine Überstellung nach Russland, wo ihm geringere Strafanzeigen in Höhe von etwa 11,000 US-Dollar drohen. Sein Antrag wurde von einem in Paris ansässigen Richter abgelehnt, der entschied, dass er in Frankreich angeklagt werden würde, weil er zwischen 100 und 2016 mindestens 2018 Menschen durch Ransomware betrogen hatte. 

Im Dezember 2020 verurteilten französische Staatsanwälte Vinnik wegen Geldwäsche zu fünf Jahren Gefängnis. Vom anfänglichen Vorwurf, Menschen durch Ransomware betrogen zu haben, wurde er jedoch freigesprochen. 

US liefert Vinnik aus Griechenland aus

Am Donnerstag wurde der Verbrecher nach Griechenland zurücküberstellt und an die USA ausgeliefert. Er sieht sich nun 21 Anklagen gegenüber, darunter Betrieb eines nicht lizenzierten Gelddienstleistungsgeschäfts, Verschwörung zur Begehung von Geldwäsche, Geldwäsche und rechtswidrige Geldtransaktionen. 

„Nach mehr als fünf Jahren des Rechtsstreits wurde der russische Staatsbürger Alexander Vinnik gestern an die Vereinigten Staaten ausgeliefert, um für den Betrieb von BTC-e, einer kriminellen Kryptowährungsbörse, die mehr als 4 Milliarden Dollar an Erträgen aus Straftaten gewaschen hat, zur Rechenschaft gezogen zu werden.“ sagte Der stellvertretende Generalstaatsanwalt Kenneth A. Polite, Jr. von der Kriminalabteilung des Justizministeriums.

Das Federal Bureau of Investigation (FBI), Homeland Security Investigations und die Criminal Investigative Division des US-Geheimdienstes untersuchen den Fall noch immer. Vinnik riskiert bei einem Schuldspruch bis zu 50 Jahre in einem amerikanischen Gefängnis.