Brasilianische Polizeirazzia „Bitcoin Sheik“: Hier ist der Grund

• Francisley Valdevino da Silva sagte, seine Unternehmen hätten interne Betrugs- und Managementprobleme.
• Er wird verdächtigt, eine Bande angeführt zu haben, die wegen Milliardärsbetrug mit Kryptowährungen untersucht wird.

Francisley Valdevino da Silva, auch bekannt als „Bitcoin-Scheich“, führte während eines privaten Videoanrufs für Kunden seiner Unternehmen Schläge auf „internen Betrug“ zurück. Während das brasilianische Nachrichtenportal g1 und der RPC Zugriff auf den Inhalt ihres laufenden Gesprächs hatten. „Bitcoin Sheik“ stammt aus Curitiba, Brasilien.

Aussagen von „Bitcoin Sheiks“.

Am 27. September 2022 gab er die Erklärung während eines privaten Videoanrufs ab und sagte: „Ich werde Sie wissen lassen: Hatte das Unternehmen Betrug? Gab es internen Betrug? Gab es Managementprobleme? Ja. Wir hatten viele Dinge, die mit ehemaligen Mitarbeitern und ehemaligen Auftragnehmern des Unternehmens passiert sind, wo wir aufgrund der Genesung alle Veranstaltungen verschieben werden.“

Über den Einsatz der Bundespolizei (PF) erklärte die Verteidigung von Francisley, der Einsatz sei „die übliche Maßnahme in Ermittlungsverfahren dieser Art“. Francisley sagte auch, dass er für Abklärungen im gerichtlichen und außergerichtlichen Bereich „mit dem Umfang des Nachweises der tatsächlichen Ordnungsmäßigkeit und Rechtmäßigkeit des Geschäftsbetriebs sowie meines gesamten Verhaltens“ zur Verfügung stehe.

Die Untersuchung

Die von der PF delegierten Ermittlungen gegen den „Bitcoin-Scheich“ begannen im März 2022 nach einem Antrag von Interpol auf internationale polizeiliche Zusammenarbeit. Diese Anfrage führt zu einer Untersuchung, die eine kriminelle Organisation identifiziert, angeführt von Bitcoin Scheich, in Curitiba.

Laut PF „informierte die US-Behörde die Bundespolizei im Januar 2022 darüber, dass ein internationales Unternehmen, das in den Vereinigten Staaten tätig ist, sowie sein Hauptmanager, ein Brasilianer mit Wohnsitz in Curitiba, von der El Dorado Task Force untersucht werden). , von HSI aus New York, wegen Beteiligung an einer Multi-Millionen-Geldwäsche-Verschwörung aus einem Krypto-Asset-Investitionspyramidensystem.“

Da Francisley des Betrugs verdächtigt wurde, leitete die Bundespolizei (PF) am 6. Oktober 2022 (Donnerstag) eine Operation ein und führte 20 Durchsuchungen durch und beschlagnahmte im Rahmen der Ermittlungen Haftbefehle.

Die Bundespolizei beschlagnahmte in seiner Wohnung Gold, Luxusautos und Uhren. Laut der Untersuchung wurde der größte Teil des von der Gruppe gesammelten Geldes für den Kauf von Immobilien, Luxusautos, Booten, Renovierungen, Designerkleidung, Schmuck und anderen Ausgaben verwendet.

Francisley vermittelte die Bewegung von etwa 4 Milliarden Reais in Brasilien durch Betrug, der eine Finanzpyramide mit Kryptowährungshandel, Vermögenswäsche und Verbrechen gegen das Finanzsystem beinhaltete.

Seit 2016 hatte die Bande Aufzeichnungen über Betrug in mindestens 11 Ländern festgestellt. Die Opferliste enthält Fußballspieler, aber die PF gibt keinen Namen von der Liste preis.

Laut der Untersuchung waren auch einige Familienmitglieder von Francisley an diesem Betrug beteiligt. Sie waren die Unternehmen Mitarbeiter und reservierte die von den Opfern investierten Beträge.

Andrew ist ein Blockchain-Entwickler, der sein Interesse an Kryptowährungen während seines Studiums entwickelt hat. Er ist ein scharfer Beobachter von Details und teilt seine Leidenschaft für das Schreiben mit seiner Tätigkeit als Entwickler. Sein Backend-Wissen über Blockchain hilft ihm, seinem Schreiben eine einzigartige Perspektive zu geben

Neueste Beiträge von Andrew Smith (schauen Sie sich alle)