Die brasilianische Bundespolizei und die brasilianische Steuerbehörde haben die letzte Phase der „Operation Colossus“ gestartet, einer Bewegung, die Hunderte von Gerichtsbeschlüssen gegen Kryptowährungsbörsen, Arbitrageagenten und gefälschte Unternehmen in vier Bundesstaaten des Landes ausgeführt hat. 158 Regierungsbeamte, darunter 130 Bundespolizisten, waren an dieser Operation beteiligt und führten Durchsuchungs- und Beschlagnahmeanordnungen für sechs Kryptowährungsbörsen und vier Deviseninstitute durch.
Operation Colossus gestartet, um Krypto-Geldwäsche zu stoppen
Am 22. September leitete die brasilianische Bundespolizei mit Hilfe der brasilianischen Steuerbehörde die letzte Phase der Operation Colossus ein, einer Untersuchung mit mehr als vier Jahren Geschichte. Die Organisationen führten mehr als 100 Gerichtsbeschlüsse aus, die sich gegen sechs Kryptowährungsbörsen, vier Forex-Betreiber und Arbitrageagenten richteten, die der Beihilfe zur Geldwäsche verdächtigt wurden.
Es wird geschätzt, dass 130 Bundespolizisten an der Operation Colossus teilnahmen und zwei Haftbefehle sowie 37 Durchsuchungs- und Beschlagnahmebefehle in vier Bundesstaaten des Landes ausstellten, darunter Rio de Janeiro, Bahia, Sao Paolo und Santa Catarina. Daran waren auch 28 Beamte der brasilianischen Steuerbehörde beteiligt.
Die Kriminellen verwendeten angeblich Kryptowährungsvermögenswerte, um Geld über ein Überweisungssystem zu waschen. Laut Pressemitteilung der Bundespolizei wurden bei verdächtigen Wechseloperationen fast 391 Millionen Dollar bewegt. Die Bundespolizei angegeben:
Solche Ressourcen wurden über das offizielle Finanzsystem, über Briefkastenfirmen ohne wirtschaftliche und finanzielle Kapazität eingegeben und in Umlauf gebracht und durch Transitkonten geleitet, bis sie in Kryptoanlagen umgewandelt wurden, die im Ausland verwendet werden konnten.
Modus Operandi und ähnliche Operationen
Die Behörden gehen davon aus, dass es sich um drei Gruppen handelte beteiligt bei diesem kriminellen Unterfangen. Die erste Gruppe besteht aus hochrangigen Arbitrageagenten, die große Mengen an Kryptowährungsanlagen in Ländern wie den USA, Singapur und Hongkong gekauft haben. Die zweite Gruppe sind Kryptowährungsbörsen, die als Zwischenhändler fungierten.
Die dritte Gruppe besteht aus gefälschten Unternehmen und Einzelpersonen, die diese Kryptowährungs-Assets gekauft haben, wobei viele der Kunden keine Kryptowährungen kaufen können. Darunter waren Verstorbene, Menschen, die in Hilfsprogramme aufgenommen wurden, und ältere Menschen über 90 Jahre. Mehr als 1,300 dieser gefälschten Unternehmen wurden von einem einzigen Buchhalter geführt.
Dies ist neben anderen Operationen eine der größten kryptobezogenen Operationen dieser Art im Land Kryptos und Bedienung Compliance, die letztes Jahr von Regierungstruppen hingerichtet wurden.
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Quelle: https://news.bitcoin.com/brazilian-federal-police-launch-operation-colossus-6-cryptocurrency-exchanges-involved/