Die SEC teilte in einer am 28. Februar eingereichten Akte mit, dass Kumbhani möglicherweise aus Indien verschwunden sei, da sein Aufenthaltsort unbekannt sei.
Behörden in Indien suchen nun nach Satish Kumbhani, dem Gründer von BitConnect, nachdem sein Name in einer Beschwerde auftauchte. Ein örtlicher Anwalt erwähnte Kumbhani in einer Beschwerde, die als First Information Report (FIR) in der südwestlichen Stadt Pune bekannt ist. Der in Pune ansässige Anwalt sagte in seiner Beschwerde, dass er fast 220 Bitcoin im Wert von 420 Millionen Rupien (5.2 Millionen US-Dollar) verloren habe. Laut dem Mann hat er das Geld durch mehrere Kryptowährungs-Investitionsplattformen verloren.
BitConnect-Gründer in Indien gesucht
Neben dem BitConnect-Gründer nannte der Anwalt in seiner FIR noch sechs weitere Namen. Die Polizei erstellte eine FIR, nachdem sie die Fakten der Beschwerden überprüft hatte, was bedeutet, dass die Strafverfolgungsbehörde eine Untersuchung der Angelegenheit eingeleitet hat. Nach Angaben des Beschwerdeführers wurde er um seine ursprünglichen Investitionen und die Erträge betrogen. Kumbhani sagte, seine ursprüngliche Investition betrug 54 Bitcoin und die Rendite 166 BTC. Er behauptete, er sei gezwungen worden, die Rendite zwischen 2016 und Juni 2021 in die Krypto-Investmentplattformen zu reinvestieren Die Indian Express, die Polizei hat in dem Fall keine Verhaftungen vorgenommen.
BitConnect genoss die Aufregung um das Initial Coin Offering (ICO), das Mitte 2017 laut war. Das Kryptoprotokoll generierte Milliarden von Dollar von Investoren und zahlte 10 % der Zinserträge durch BCC-Token aus. BitConnect bot sogar noch mehr Vorteile für Investoren, die andere empfehlen. Im Februar klagte das US-Justizministerium Kumbhani strafrechtlich an, zusätzlich zu der Securities and Exchange Commission (SEC), die ihn im September letzten Jahres verklagt hatte. Die SEC sagte, die Exekutive habe in betrügerischer Absicht über 2 Milliarden US-Dollar für BitConnect gesammelt. Die Strafanzeige des DOJ kam weniger als ein Jahr, nachdem die SEC ihn angeklagt hatte. Das Justizministerium behauptete, Kumbhani sei an einem 2.4-Milliarden-Dollar-Ponzi-System beteiligt gewesen, bei dem Investoren in den USA viel Geld verloren hätten. Allerdings verschwand er.
Kumbhanis Aufenthaltsort unbekannt
Das teilte die SEC am 28. Februar mit Einreichung dass Kumbhani möglicherweise aus Indien verschwunden war, da sein Aufenthaltsort unbekannt war.
„Im Oktober 2021 erfuhr die Kommission, dass Kumbhani wahrscheinlich von Indien an eine unbekannte Adresse in einem anderen fremden Land umgezogen ist. Seit November konsultiert die Kommission die Finanzaufsichtsbehörden dieses Landes, um Kumbhanis Adresse ausfindig zu machen. Gegenwärtig ist Kumbhanis Aufenthaltsort jedoch unbekannt, und die Kommission kann weiterhin nicht sagen, wann ihre Bemühungen, ihn ausfindig zu machen, wenn überhaupt, erfolgreich sein werden.“
Der frühere Promoter von BitConnect, Glenn Arcaro, hat sich der Betrugsvorwürfe bereits schuldig bekannt. Er gab zu, dass er sich mit anderen Führungskräften im Schneeballsystem verschworen hatte, und das DOJ bestätigte dies. In einem Bericht sagte das Justizministerium, Arcaro habe zugegeben, an einer massiven Verschwörung mit BitConnect teilgenommen zu haben. Nach Angaben des Ministeriums ist das Schema der mit Abstand größte Kryptobetrug, der jemals strafrechtlich verfolgt wurde.
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Ibukun ist ein Krypto-/Finanzautor, der daran interessiert ist, relevante Informationen weiterzugeben, indem er nicht komplexe Wörter verwendet, um alle Arten von Zielgruppen zu erreichen.
Neben dem Schreiben sieht sie sich gerne Filme an, kocht und erkundet Restaurants in der Stadt Lagos, in der sie lebt.
Quelle: https://www.coinspeaker.com/bitconnect-kumbhani-wanted-india/