Gemäß einer berichten vom Indian Express leiteten die Behörden des Landes eine Untersuchung gegen Satish Kumbhani wegen seiner mutmaßlichen Beteiligung am Betrug einer Person um 220 Bitcoin (BTC) ein. Kumbhani ist der Gründer von BitConnect, der von US-Gerichten für schuldig befunden wurde, ein weltweites Schneeballsystem im Wert von 2.4 Milliarden US-Dollar unterstützt zu haben.
Jetzt ermitteln indische Behörden gegen Kumbhani und sechs Verdächtige nach einer Anzeige eines Staatsangehörigen. Der Beschwerdeführer und die Verdächtigen waren über einen Zeitraum von 5 Jahren an mehreren Transaktionen beteiligt.
Der Beschwerdeführer tätigte eine Investition von 54 Bitcoin (BTC) als ursprüngliche Investition in ein Projekt, das ihm eine Rendite von 166 BTC versprach. Die bei den indischen Behörden eingereichten Rechtsdokumente behaupten, dass Kumbhani und der andere Verdächtige den Beschwerdeführer um den Gesamtbetrag von rund 220 Bitcoin betrogen haben.
Die Beschwerde wurde am vergangenen Dienstag eingereicht, und als Ergebnis begannen die Behörden des Landes, nach weiteren Informationen über das Ausmaß des mutmaßlichen Betrugs und den Aufenthaltsort der Verdächtigen zu suchen. Die Untersuchung war zum Zeitpunkt des Schreibens ergebnislos.
Zusätzlich zu den Ermittlungen der indischen Behörden wurde Kumbhani, wie bereits erwähnt, in den USA der Verschwörung zur Begehung von Überweisungsbetrug, Überweisungsbetrug, Verschwörung zur Begehung von Rohstoffpreismanipulationen, Betrieb eines nicht lizenzierten Geldübermittlungsgeschäfts und Verschwörung zur Begehung internationaler Geldwäsche beschuldigt .
Kumbhani bleibt jedoch auf freiem Fuß und könnte mit bis zu 70 Jahren Gefängnis rechnen, wenn er festgenommen und an die Vereinigten Staaten ausgeliefert wird. Bis heute untersuchen das US Federal Bureau of Investigation (FBI) und die Kriminalpolizei des Internal Revenue Service (IRS) die Aktivitäten im Zusammenhang mit BitConnect und die Millionen von Dollar, die von Opfern in Bitcoin und Kryptowährungen betrogen wurden.
Laut einer Pressemitteilung des US-Justizministeriums:
Eine Grand Jury des Bundes in San Diego hat heute eine Anklage erhoben, in der der Gründer von BitConnect angeklagt wird, ein globales Schneeballsystem organisiert zu haben. BitConnect ist eine mutmaßlich betrügerische Kryptowährungs-Investmentplattform, die eine Spitzenmarktkapitalisierung von 3.4 Milliarden US-Dollar erreichte.
Bitcoin- und Krypto-Betrug sehen im Jahr 2022 einen Rückgang
BitConnect zog Opfer durch vielversprechende Renditen seines „BitConnect Trading Bot“ und seiner „Volatility Software“ an. Das Programm nutzte die Gelder seiner Kunden, um Gewinne zu erzielen, frühe Investoren auszuzahlen und dann das Kapital von Nachzüglern zu stehlen. Die Veröffentlichung des Justizministeriums fügte hinzu:
der Gründer von BitConnect, führte Investoren über das „Lending Program“ von BitConnect in die Irre. (…) der „BitConnect Trading Bot“ und die „Volatility Software“, da sie in der Lage sind, erhebliche Gewinne und garantierte Renditen zu erzielen, indem sie das Geld der Anleger für den Handel mit der Volatilität der Börsenmärkte für Kryptowährungen verwenden. Wie in der Anklageschrift behauptet, fungierte BitConnect jedoch als Schneeballsystem.
Als Bitcoinist berichtetverzeichnete die On-Chain-Firma Chainalysis in den ersten sieben Monaten des Jahres 60 einen Anstieg der Krypto-Hacks um 2022 %. Bösewichte schafften es, rund 2 Milliarden US-Dollar aus verschiedenen Cyber-Angriffen auf den Sektor zu erbeuten.
Crypto Scams haben jedoch im gleichen Zeitraum einen massiven Rückgang verzeichnet. In der ersten Hälfte des Jahres 2021 brachten Krypto-Betrügereien über 4 Milliarden US-Dollar ein, verglichen mit den 1.6 Milliarden US-Dollar in diesem Jahr, was einem Rückgang von 65 % entspricht. Kettenanalyse sagte:
Seit Januar 2022 sind die Betrugseinnahmen mehr oder weniger im Einklang mit den Bitcoin-Preisen gesunken. Angesichts fallender Vermögenspreise sind Kryptowährungsbetrug – die sich typischerweise als passive Krypto-Investitionsmöglichkeiten mit enormen versprochenen Renditen darstellen – für potenzielle Opfer weniger verlockend.
Quelle: https://bitcoinist.com/bitconnect-founder-investigation-losing-220-bitcoin/