Bitcoin-Mixer sind im Jahr 2022 beschäftigter denn je: Kettenanalyse

Während Datenschutzanwälte wirbt für Kryptowährungs-Mixer als wichtige Möglichkeit, die Identitäten einzelner Benutzer zu schützen, ein neues berichten von der Blockchain-Geheimdienstfirma Chainalysis sagt, dass der größte Teil der Kryptos, die in diesem Jahr an Mixer gesendet wurden, von Cyberkriminellen und Nationalstaaten stammt.

„Illegale Adressen machen 23 % der bisher an Mixer gesendeten Gelder im Jahr 2022 aus, gegenüber 12 % im Jahr 2021“, berichtet Chainalysis.

Das Unternehmen räumt ein, dass es viele legitime Gründe gibt, Mixer zu verwenden, wie z. B. der Handel mit Krypto unter einer repressiven Regierung oder die Anonymisierung legaler, aber sensibler Transaktionen.

„Die Kernfunktionalität von Mixern, kombiniert mit der Tatsache, dass sie selten, wenn überhaupt, nach KYC [Know Your Customer]-Informationen fragen, macht sie jedoch für Cyberkriminelle natürlich attraktiv“, schreibt Chainalysis.

Die Tracking-Firma sagt auch, dass Mixer im Jahr 2022 mehr Kryptowährung erhalten haben als je zuvor.

Kryptowährungsmixer sind Dienste, die es Benutzern ermöglichen, die digitale Geldspur zu löschen, die die meisten Transaktionen in Blockchain-Netzwerken hinterlassen, wie z Bitcoin und Ethereum. Diese Dienste erschweren es, der Spur zu folgen, die auf der Blockchain öffentlich und leicht zugänglich wäre.

Wie der Name schon sagt, bündeln Mixer – auch bekannt als Tumbler – die von vielen Benutzern hinterlegte Kryptowährung und mischen sie. Die Benutzer erhalten dann Gelder aus dem verschleierten Pool, die dem entsprechen, was sie eingezahlt haben, abzüglich Gebühren.

Laut Chainalysis werden Mixer in den Vereinigten Staaten unter dem Bank Secrecy Act (BSA) als Geldtransmitter eingestuft. Money Transmitter müssen sich bei FinCEN registrieren und ein Anti-Geldwäsche-Programm implementieren. Trotzdem gibt das Unternehmen an, dass ihm keine Mixer bekannt sind, die derzeit Regeln im Zusammenhang mit KYC- oder AML-Richtlinien (Anti-Money Laundering) befolgen.

Die US-Behörden haben seit 2021 mehrere Mischerbetreiber angeklagt, sanktioniert und mit Geldbußen belegt.

Im August 2021 Larry Harmon, CEO von Bitcoin Mixer WendelEr bekannte sich der Geldwäsche schuldig Gebühren wegen angeblicher Wäsche von 354,468 Bitcoin, damals rund 300 Millionen Dollar. Harmon, der auch den Mischdienst Coin Ninja betrieb, wurde mit einer Geldstrafe belegt 60 Mio. US$.

Im April gab das US-Justizministerium bekannt, dass es mit deutschen Strafverfolgungsbehörden zusammengearbeitet hat, um eine russische Darknet-Site zu beschlagnahmen Hydra's Server und sanktionierte die Seite.

Im Mai erließ das Office of Foreign Assets Control des US-Finanzministeriums Sanktionen gegen einen Krypto-Währungsmischdienst. Blender.io, mit Verbindungen zu Nordkorea, in dem, was das Finanzministerium als erste ihrer Art bezeichnet Aktion. Nach Angaben der Agentur wurden mindestens 21 Millionen US-Dollar der 622 Millionen US-Dollar in der Axie Infinity gestohlen Ronin-Brücke hack wurde an Blender gesendet.

Letzten Monat schickten Cyberkriminelle gestohlenes Ethereum im Wert von 36 Millionen Dollar von Harmony Protocol Horizontbrücke zum Tornado Cash Mischservice. Im selben Monat Chainalysis ins Leben gerufen ein 24-Stunden-Programm zur Reaktion auf Vorfälle, um diejenigen zu unterstützen, die von Hackern und Ransomware angegriffen werden.

Chainalysis sagt, dass die Gelder, die an Mixer gehen, hauptsächlich von zentralisierten Börsen, DeFi-Protokollen und Adressen stammen, die mit illegalen Aktivitäten im Zusammenhang mit sanktionierten Ländern, Darknet-Märkten und Hackern wie Nordkorea in Verbindung stehen Lazarus Group.

Aber Mixer könnten bald obsolet werden – so behauptet Chainalysis, da das Unternehmen seine Fähigkeit, bestimmte Transaktionen zu entmischen und die ursprüngliche Geldquelle zu sehen, „weiter verfeinert“.

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