Gebühren von Bitcoin Billionaires an die SEC

Wie im Film „The Social Network“ gezeigt, wechselten Cameron und Tyler Winklevoss, die Facebook mitbegründeten und von Mark Zuckerberg hinters Licht geführt wurden, früh ins Internet kryptowährung Adoptierende und „Bitcoin-Milliardäre“. Die United States Securities and Exchange Commission hat nun ihr Unternehmen (SEC) angeklagt.

Wegen seines Gemini Earn-Programm, die Verbrauchern, die ihre Krypto-Bestände hinterlegt haben, eine Rückgabe garantierte, erhob die SEC am Donnerstag Vorwürfe von Wertpapierverletzungen gegen die von den Brüdern betriebene Kryptowährungsbörse. Neben Gemini wurde Genesis, sein Kreditpartner im Programm und eine Abteilung der Digital Currency Group (DCG), zusätzlich belastet.

Nach dem Zusammenbruch der Kryptowährungsbörse FTX im November, was zu einer neuen Welle der Ansteckung der Branche führte, da an FTX angesparte Vermögenswerte entweder weggesperrt wurden oder verloren gingen, kamen die Anschuldigungen nach mehreren Wochen zunehmend öffentlicher Konflikte zwischen Gemini und der DCG-Führung. Berichten zufolge Genese ist verantwortlich für mehr als 900 Millionen US-Dollar an Geldern, die Gemini-Kunden gehören.

Wie ist es passiert? Hier ist ein Blick auf den kometenhaften Aufstieg der Winklevoss-Brüder im Bereich der Kryptowährungen und die jüngsten Entscheidungen, die zu einem öffentlichen Streit zwischen Gemini und DCG, Anklagen der SEC und einer scheinbar beträchtlichen finanziellen Lücke für Gemini führten.

Zwillinge empfangen

Ungefähr 65 Millionen US-Dollar in bar und Facebook-Aktien wurden den Winklevoss-Zwillingen im Rahmen des Vergleichs von 2008 im Zusammenhang mit der Gründung des Social-Media-Giganten zugesprochen.

Im Jahr 2012 gründeten die Brüder Winklevoss Capital, ein Familienunternehmen, und begannen, erhebliche Mengen an Bitcoin zu akkumulieren. Laut der Washington Post besaßen die Zwillinge im November 1 bis zu 2013 % der Marktkapitalisierung der beliebtesten Kryptowährung.

Sie wechselten von der Bevorratung von Bitcoin zur Verwaltung einer Finanzierungsrunde für BitInstant, eine bahnbrechende Bitcoin-Börse, deren Schöpfer Charlie Shrem schließlich wegen Geldwäsche im Zusammenhang mit dem Seidenstraßenhandel festgenommen wurde. Die SEC lehnte den Vorschlag der Zwillinge ab, im selben Jahr den allerersten Bitcoin ETF (oder börsengehandelten Fonds) einzuführen.

Die Winklevoss-Brüder starteten Gemini, eine Kryptowährungsbörse mit einer Lizenz des Staates New York, im Jahr 2015. Vor dem erwarteten NFT Marktexplosion im Jahr 2021 entwickelte sich die Plattform im Laufe der Zeit und erwarb 2019 den NFT-Marktplatz Nifty Gateway. Gemini Space Station, die Muttergesellschaft, hatte im November 2021 einen Marktwert von 7.1 Milliarden US-Dollar.

Als der Preis von Bitcoin im Jahr 20,000 auf fast 2017 US-Dollar stieg, wurden Cameron und Tyler zum ersten Mal offiziell als „Bitcoin-Milliardäre“ anerkannt (wie im gleichnamigen Buch von Ben Mezrich beschrieben). Zum jetzigen Zeitpunkt schätzt Forbes das Nettovermögen jedes Bruders auf 1.1 Milliarden US-Dollar.

Da der Kryptowährungssektor in den letzten Monaten jedoch in Unordnung geraten ist, Gemini und seine Schöpfer sind auf neue Schwierigkeiten gestoßen. Als Gemini im Juni 2022 die Freigabe für sein Bitcoin-Futures-Produkt beantragte, wurde Gemini von der US Commodity Futures Trading Commission beschuldigt, „wesentlich falsche oder irreführende Behauptungen aufzustellen“. Als der Kryptowährungsmarkt zusammenbrach, entließ Gemini 10 % seiner Mitarbeiter.

Genesis gegen Zwillinge

Die jüngsten Probleme von Gemini wurden durch eine neue Welle von Unruhen auf dem Kryptowährungsmarkt verursacht, die Anfang November ausgelöst wurde Zusammenbruch der Kryptobörse FTX und sein Schwesterhandelsunternehmen Alameda Research.

Danach Genese erklärte, dass es Kunden aufgrund der „FTX-Auswirkungen“ nicht mehr gestatten würde, Geld von seinem Kreditarm abzuheben, und nannte „außergewöhnliche Marktinstabilität“ als Grund, warum es nicht in der Lage sei, wie gewohnt weiterzumachen. Gemini erklärte, dass es Kundengelder einfrieren müsse, da Genesis sein Partner für sein zinstragendes Earn-Programm sei.

Die Financial Times berichtete im Dezember, dass Genesis im Besitz von Verbrauchervermögen aus dem Gemini Earn-Programm in Höhe von fast 900 Millionen US-Dollar war. Laut Cameron Winklevoss hat das Unternehmen, dem Genesis, Grayscale Investments und andere Kryptowährungsunternehmen gehören, die Digital Currency Group, Liquiditätsprobleme. Gründer und CEO Barry Silbert hat Anlegern versichert, dass dies nicht der Fall ist.

Die geheimen Gespräche zwischen Gemini und Genesis brachen Anfang 2023 auf, als Winklevoss eine schrieb offenen Brief zu Silbert. In dem Brief, er beschuldigte Silbert, „bösgläubige Stalltaktiken“ angewendet zu haben um eine Beilegung des Fondsstreits zu vermeiden, was auf Täuschung seitens des DCG-Direktors hindeutet. Silbert bestritt die Anschuldigungen.

Am 10. Januar forderte Cameron Winklevoss Silbert's Rücktritt und angebliche Falschangaben und Rechnungslegungsbetrug bei DCG, was die Anschuldigungen verschärfte. Als Antwort bezeichnete das Unternehmen die Behauptungen von Winklevoss als „einen weiteren verzweifelten und unproduktiven Werbetrick“ der Gemini-Gründer, von denen es behauptete, sie seien „allein verantwortlich für den Betrieb von Gemini Earn und die Werbung für das Programm bei seinen Kunden“.

Dann, Gemini erklärte, dass es das Earn-Programm offiziell beendet habe, und zwang Genesis, Gelder in Höhe von fast 900 Millionen US-Dollar zurückzuzahlen, die es angeblich hatte. Die Kooperation zwischen Gemini und Genesis betrieb das Programm seit fast zwei Jahren.

SEC wirft vor

Zum jetzigen Zeitpunkt ist die Angelegenheit noch ungelöst, aber die SEC-Vorwürfe gegen Gemini Earn stellen sowohl für Gemini als auch für Genesis eine neue Herausforderung dar. Nach Angaben der Agentur forderten die Unternehmen Hunderttausende von Benutzern auf, Milliarden von Dollar in Kryptowährung als Gegenleistung für den Verkauf von nicht registrierten Wertpapieren an Kunden beizusteuern.

SEC-Vorsitzender Gary Gensler erklärte:

Wir behaupten, dass Genesis und Gemini nicht registrierte Wertpapiere an die Öffentlichkeit verkauft haben und damit Offenlegungspflichten zum Schutz der Anleger umgangen haben. Die heutigen Gebühren bauen auf früheren Bemühungen auf, der investierenden Öffentlichkeit und dem Markt zu demonstrieren, dass Krypto-Verleihplattformen und andere Vermittler unsere bewährten Wertpapiervorschriften einhalten müssen.

Tyler Winklevoss antwortete auf die Anschuldigungen, indem er deren Zeitpunkt in Frage stellte und behauptete, dass Gemini seit 17 Monaten in Gesprächen mit der SEC sei und dass das Programm vom New Yorker Finanzministerium beaufsichtigt werde.

1/ Es ist enttäuschend, dass die @SECGov entschieden, heute eine Klage einzureichen als @Zwillinge und andere Gläubiger arbeiten hart zusammen, um Gelder wiederzuerlangen. Diese Aktion trägt nicht dazu bei, unsere Bemühungen voranzutreiben und Earn-Benutzern dabei zu helfen, ihre Vermögenswerte zurückzuerhalten. Ihr Verhalten ist absolut kontraproduktiv.

- Tyler Winklevoss (@tyler) 12. Januar 2023

„Trotz unserer fortgesetzten Diskussionen hat die SEC beschlossen, zuerst die Medien und nicht uns zu alarmieren, bevor sie ihre Beschwerde ankündigt.“ Er twitterte: „Super lahm. Es ist bedauerlich, dass sie politischen Punkten Priorität einräumen, anstatt uns dabei zu unterstützen, die Interessen der 340,000 Earn-Benutzer und anderer Gläubiger voranzutreiben.“

Gemini hat sich stets bemüht, alle einschlägigen Regeln und Vorschriften einzuhalten, fuhr er fort. Genesis und DCG haben bisher nicht auf die Vorwürfe der SEC reagiert.

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